Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 19:30


АО "Строймех №6"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Строительная механизация №6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Строймех №6"
1.3. Место нахождения эмитента: 119619, г. Москва, ул. Производственная, д.23
1.4. ОГРН эмитента: 1027739221740
1.5. ИНН эмитента: 7732011620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02941-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7732011620
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 5 членов совета директоров (100% голосов членов совета директоров), кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос повестки дня № 1: "О созыве годового Общего собрания акционеров Общества", результаты голосования - "за" 5 членов совета директоров, принято решение "1.Созвать годовое собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)".

Вопрос повестки дня № 2: "Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества", результаты голосования - "за" 5 членов совета директоров, принято решение

"1.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 мая 2019 года.

2.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.

3.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: 119619, г.Москва, ул.Производственная, д.23.

4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 11 часов 30 минут".

Вопрос повестки дня № 3: "О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года", результаты голосования - "за" 5 членов совета директоров, принято решение:

"1.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год согласно приложению к решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2.Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 финансовый год:

Тыс. (руб.)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (2 898 000)

Распределить на: Резервный фонд - 0, Дивиденды- 0, Погашение убытков прошлых лет- 0, Развитие производства - 0, Оставить нераспределенной - 0".

Вопрос повестки дня № 4: "О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2018 года",

результаты голосования - "за" 5 членов совета директоров принято решение:

"1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года не выплачивать."

Вопрос повестки дня № 5: "Рассмотрение кандидатов для избрания в Совет директоров АО «СТРОЙМЕХ №6» на годовом Общем собрании акционеров", результаты голосования - "за" 5 членов совета директоров, принято решение: " Утвердить список кандидатов для избрания в Совет директоров АО «СТРОЙМЕХ №6» на годовом Общем собрании акционеров в следующем составе:

1Байдак Ирина Александровна

2Серова Маргарита Васильевна

3Бродникова Надежда Васильевна

4Беленко Виктория Александровна

5Поляков Евгений Александрович"

Вопрос повестки дня № 6: "Рассмотрение кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «СТРОЙМЕХ №6» на годовом Общем собрании акционеров", результаты голосования - "за" 5 членов совета директоров, принято решение: "Утвердить список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «СТРОЙМЕХ №6» на годовом Общем собрании акционеров в следующем составе:

1. Абдукахарова Марал Атахановна
2. Бурушева Жумазья Шариповна
3. Чернова Светлана Владимировна"

Вопрос повестки дня № 7: "О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества", результаты голосования - "за" 5 членов совета директоров, принято решение: "Предложить годовому Общему собранию акционеров рассмотреть следующую кандидатуру аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-информ» (ОГРН 1025900763591)".

Вопрос повестки дня № 8: "Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества", результаты голосования - "за" 5 членов совета директоров, принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества".

Вопрос повестки дня № 9: "Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества" результаты голосования - "за" 5 членов совета директоров, принято решение: "Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, – 22 апреля 2019 года".

Вопрос повестки дня № 10: "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией", результаты голосования - "за" 5 членов совета директоров, принято решение: "Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- Годовой отчет Общества за 2018 год
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового год;
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 апреля 2019 года с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г.Москва, ул.Производственная, д.23"

Вопрос повестки дня № 11: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров общества", результаты голосования - "за" 5 членов совета директоров, принято решение:
"1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению к решению Совета директоров.
2.Определить, что бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества направляются заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее «22» апреля 2019 г."

Вопрос повестки дня № 12: "Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения", результаты голосования - "за" 5 членов совета директоров, принято решение:
"1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению к решению Совета директоров.
2.Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования направляются заказным письмом, либо вручается лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее «22» апреля 2019 г"

Вопрос повестки дня № 13: "О назначение председателя годового Общего собрания акционеров АО «СТРОЙМЕХ №6». Назначение секретаря годового Общего собрания акционеров АО «СТРОЙМЕХ №6», результаты голосования - "за" 5 членов совета директоров, принято решение: "Утвердить председателем годового Общего собрания акционеров АО «СТРОЙМЕХ №6» Серову Маргариту Васильевну, секретарем – Силитрину Наталию Валерьевну".

Вопрос повестки дня № 14: "О поручении выполнение функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «СТРОЙМЕХ №6» регистратору Общества – АО «Индустрия-РЕЕСТР», результаты голосования - "за" 5 членов совета директоров, принято решение: "Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «СТРОЙМЕХ №6» Регистратору Общества - АО «Индустрия-РЕЕСТР», одобрить условия договора с АО «Индустрия-РЕЕСТР» на выполнение функций счетной комиссии"

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2019 г., № 01/СД-2019.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:
обыкновенные именные акции (рег. № выпуска 1-01-02941А), привилегированные именные акции (рег. № выпуска 2-01-02941А).


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.А. Поляков
3.2. Дата: 15.04.2019
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.