Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
07.02.2018 10:49


АО "ПИ-2"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Проектный институт №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ПИ - 2»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700162104
1.5. ИНН эмитента 7712011397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02423-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10633

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100 %
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«1.Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания Совета директоров Общества»:
«ЗА» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
Результаты голосования о принятии решений по вопросу
«2.Об утверждении документа, содержащем измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете за 2016 год»:
«ЗА» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов

2.2.Содержание решений по вопросу «1.Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания Совета директоров Общества», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать Председательствующим заседания Совета директоров Общества Горячева Андрея Александровича, Секретарем заседания Совета директоров - Гаврилова Дмитрия Геннадьевича.
Содержание решений по вопросу «2.Об утверждении документа, содержащем измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете за 2016 год», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете за 2016 год (внутренний документ, не регулирующий деятельность органов Общества).
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2018
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2018, протокол б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.И. Сергушин
(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 18 г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.