Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
06.04.2020 08:51


ПАО "Аэрофлот"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»
1.3. Место нахождения эмитента 119019, Москва, ул. Арбат, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700092661
1.5. ИНН эмитента 7712040126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1 апреля 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2020 года.

Форма: заочное голосование.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам 2019 года.
2. Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам аудита по итогам 2019 года.
3. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах Общества по итогам 2019 финансового года.
4. Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по РСБУ по результатам аудита по итогам 2019 года.
5. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот».
6. О подходе к распределению чистой прибыли в Группе «Аэрофлот» за 2019 год.
7. О дополнительных доходах в Группе «Аэрофлот».
8. О благотворительной и спонсорской деятельности (включая использование фондов).
9. Об ангарном комплексе для технического обслуживания воздушных судов типа Boeing 747.
10. Разное: 10.1. Об организационной структуре ПАО «Аэрофлот».

3. Подпись
3.1. Директор департамента
корпоративного управления       __________________________                         А.В.Мелёхин
(подпись)

3.2. Дата «01» апреля 2020 г.                                          М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.