Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
29.08.2014 13:32


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856


2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.08.2014г., 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н, Начало собрания 11 часов 00 минут, окончание собрания 12 часов 00 минут.
кворум общего собрания акционеров эмитента: 3 523 868 голосов, что составляет 99,54% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Принятие Регламента Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
2. Утверждение Изменений №1, вносимых в устав ОАО «СИАБ».
3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СИАБ».
4. Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ».
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам
1. По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
Принято решение:
Принять Регламент годового Общего собрания акционеров
2. По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
Принято решение:
2.1. Утвердить Изменения №1, вносимые в устав Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» в предложенной редакции (Приложение №2).
2.2. Уполномочить Президента-Председателя Правления Ванчикову Галину Фадеевну подписать Изменения №1, вносимые в устав Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
2.3. Поручить Президенту-Председателю Правления ОАО «СИАБ» Ванчиковой Галине Фадеевне подписать и направить Банк России ходатайство о государственной регистрации Изменений №1, вносимых в устав Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» Ванчикову Галину Фадеевну.
3. По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
Принято решение:
3.1. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «СИАБ» (Приложение №3).
3.2. Определить моментов вступления в законную силу новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «СИАБ» дату государственной регистрации Изменений №1, вносимых в устав ОАО «СИАБ».
4. По четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
Принято решение:
4.1. Утвердить Положение о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ» (Приложение №4).
4.2. Определить моментов вступления в законную силу новой редакции Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ОАО «СИАБ» дату государственной регистрации Изменений №1, вносимых в устав ОАО «СИАБ».
5. По пятому вопросу повестки дня:
ЗА» – 3 523 868 голосов, что составляет 100 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % голосов лиц, присутствующих на собрании.
Решение принято:
5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «СИАБ».

дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 августа 2014 года, протокол № 39.

3. Подпись

Президент- Председатель Правления
ОАО «СИАБ» Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” августа 20 14 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.