Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
29.09.2016 09:44


ПАО «НК «Роснефть»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.

2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 сентября 2016 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 сентября 2016 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) Об актуализации Долгосрочной программы развития ПАО «НК «Роснефть», включая внесение в нее изменений, предусмотренных директивами Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 №4531п-П13.
2) О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности ПАО «НК «Роснефть», в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 №4972п-П13.
3) О разработке (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек на 10% в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 04.07.2016 №4750п-П13.
4) О порядке реализации непрофильных активов ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 07.07.2016 №4863п-П13.
5) О включении в новые экспортные контракты оговорки о возможности осуществления расчетов в рублях, а также установления обоснованной минимальной доли расчетов по экспорту, осуществляемых в российских рублях в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 №4807п-П13.
6) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7) Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8) О совершении ПАО «НК «Роснефть» сделки по поставке нефти с компанией PetroVietnam Oil Corporation (Вьетнам).
9) О составе Правления ПАО «НК «Роснефть».

3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь С.В.Грицкевич
3.2. 28 сентября 2016 года                                                       М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.