Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
18.01.2016 12:32


ПАО "ДжиТиЭл"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “GТL”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “GTL”
1.3. Место нахождения эмитента: 125047, Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1027700525181
1.5. ИНН эмитента: 7706211944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22061-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум – 57.14%, присутствуют 4 членов Совета директоров из 7. Итоги голосования: «За» - 4 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «GTL» и провести его в форме совместного присутствия.

Дата проведения годового собрания: «25» марта 2016 г.

Место проведения: г.Москва, Смоленская пл.,д.3, Смоленский Пассаж, залы "Москва" и "Самара".

Время проведения собрания: начало собрания в 14 часов 00 минут, регистрация акционеров - 13 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на «18» января 2016 года.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;
6. О выкупе собственных акций компании.
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
11. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества.

Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по почте заказным письмом.

Утвердить форму и текст бюллетеня.

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения об аудиторе Общества.

Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «GTL» с 5 марта 2016г. по адресу: г. Москва,ул. Гашека, д. 8-10, стр. 8 с 12:00 до 15:00 часов рабочего времени, при предъявлении паспорта (доверенности). Телефон для справок: (495) 649-29-05

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить дивиденд на одну обыкновенную акцию Общества в размере 0,042 (ноль целых сорок две тысячных) рубля на одну акцию, направим тем самым на выплату дивидендов 109 032 000 (сто девять миллионов тридцать две тысячи) рублей из нераспределенной чистой прибыли компании за 2015 год. Рекомендовать определить в качестве даты закрытия реестра по дивидендам 12 апреля 2015 года. Рекомендовать выплатить дивиденды в течение 20 дней после закрытия реестра по дивидендам.

Рекомендовать направить на выкуп собственных акций сообщества долю нераспределенной чистой прибыли в размере 110 968 000 (ста десяти миллионов девятьсот шестидесяти восьми тысяч) рублей.

Рекомендовать выплатить членам ревизионной комиссии вознаграждение в размере 0.1% (одно десятой) процента от чистой прибыли компании по итогам года.

Определить размер оплаты услуг аудитора в 300 000 (триста тысяч) рублей.

Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2015 год и представить его на рассмотрение Общему собранию акционеров.

Протокол № 45 от 18 января 2016 г.
3.1. Президент ОАО «GTL»       Р.Ф. Кадыров
3.2. Дата "18" января 2016 г.       М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.