Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
05.05.2017 17:30


ПАО "Бурятзолото"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бурятзолото"
1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В
1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780
1.5. ИНН эмитента: 0323027345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

2.3.Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 04 мая 2017 года, 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», каб. 101, 15:30 (по московскому времени).

2.4.Кворум общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня составило: 6 950 325 (93,4148 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
2) Распределение прибыли и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Бурятзолото» за 2016 год.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото».
5) Утверждение аудитора ПАО «Бурятзолото».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год»:
«ЗА» - 6 788 818
«ПРОТИВ» - 38 357
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 400

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2016 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Бурятзолото» за 2016 год»:
«ЗА» - 6 788 538
«ПРОТИВ» - 56 037
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. Не выплачивать дивиденды по результатам 2016 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий: обыкновенные акции; привилегированные конвертируемые акции типа А. Чистую прибыль в размере 651 320 000,00 рублей направить на финансирование текущей деятельности».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото»»:
Зеленский Николай Георгиевич - 6 788 588
Тулубенский Евгений Александрович - 6 788 588
Бурмистров Александр Владимирович - 6 788 588
Шелухин Игорь Сергеевич - 6 788 588
Склар Юлия Викторовна - 6 788 538
Захарова Юлия Сергеевна - 6 788 588
Чикинов Василий Геннадьевич - 6 782 000
Бурова Елена Александровна - 128 388
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 268 499
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу дня: «Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов:
1. Зеленский Николай Георгиевич,
2. Тулубенский Евгений Александрович,
3. Бурмистров Александр Владимирович,
4. Шелухин Игорь Сергеевич,
5. Склар Юлия Викторовна,
6. Захарова Юлия Сергеевна,
7. Чикинов Василий Геннадьевич».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото»»:
Кочергин Александр Владимирович
«ЗА» - 6 788 868
«ПРОТИВ» - 55 757
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50

Кононенко Дмитрий Андреевич
«ЗА» - 6 788 588
«ПРОТИВ» - 56 037
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50

Миронов Игорь Викторович
«ЗА» - 6 788 918
«ПРОТИВ» - 55 757
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Фролов Виктор Сергеевич
«ЗА» - 6 788 918
«ПРОТИВ» - 55 757
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Теплов Андрей Викторович
«ЗА» - 6 788 918
«ПРОТИВ» - 55 757
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов:
1. Кочергин Александр Владимирович,
2. Кононенко Дмитрий Андреевич,
3. Миронов Игорь Викторович,
4. Фролов Виктор Сергеевич,
5. Теплов Андрей Викторович.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «Бурятзолото»»:
«ЗА» - 6 788 538
«ПРОТИВ» - 55 757
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ПАО «Бурятзолото» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 мая 2017 года, № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 10-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20.05.1999
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 3-03-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Нордголд Менеджмент"
Д.В. Гузеев


3.2. Дата 05.05.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.