Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
26.04.2013 16:20


Банк "Возрождение" (ПАО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Возрождение» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700540680
1.5. ИНН эмитента 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1439
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru//portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета Директоров Банка: 25 апреля 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров Банка: 26 апреля 2013 г.

2.3. Кворум заседания Совета Директоров Банка имеется.
Результаты голосования:
решения по всем вопросам повестки дня приняты членами Совета Директоров, участвующими в заседании, единогласно.

2.4. Содержание решений, принятых Советом Директоров Банка по отдельным вопросам, раскрываемым в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством:

по вопросу №1 «О форме проведения, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, а также об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени»:
1.1. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
1.2. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров –
28 июня 2013 года, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, конференц-зал Банка «Возрождение» (ОАО), 10:00 часов по московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, Лучников переулок, д. 7/4 строение 1, г. Москва, ГСП, 101990.
Время начала регистрации участников собрания – 09:00 часов по московскому времени по месту проведения собрания.
1.3. Утвердить Президиум Общего собрания в количестве 4 человек, в следующем составе: Орлов Д.Л., Долгополов А.В., Гончарова Л.А., Малинин С.Н.
1.4. Функции Председателя годового Общего собрания акционеров выполняет Председатель Совета Директоров Орлов Д.Л. В случае его временного отсутствия или невозможности ведения годового Общего собрания акционеров функции Председателя в части ведения годового Общего собрания акционеров выполняет Председатель Правления Долгополов А.В., а в случае его отсутствия или невозможности ведения собрания - член Совета Директоров, определенный решением Совета Директоров.
1.5. Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет секретарь Совета Директоров Малинин С.Н. или иное лицо, определяемое Председателем Общего собрания акционеров.

по вопросу №2 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ОАО)»:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (составленного на основании данных реестра акционеров Банка) – на начало операционного дня 13 мая 2013 года.

по вопросу №3 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ОАО)»:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ОАО):
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года.
3. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» по итогам 2012 года.
4. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
5. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
6. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
7. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
8. Об утверждении Изменений №1, вносимых в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
9. Об одобрении сделок между Открытым акционерным обществом Банк «Возрождение» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об избрании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
12. Об утверждении Аудитора Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».

по вопросу №4 «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров»:
4.1. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка в газете «Известия» не позднее 28 мая 2013 года.
4.2. Разместить информацию о предстоящем проведении годового Общего собрания акционеров Банка на сайте Банка в сети Интернет (www.vbank.ru) не позднее 28 мая 2013 года.

по вопросу №5 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядке ее предоставления»:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ОАО) 28 июня 2013 года:
1. Годовой отчет Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2012 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год с приложением аудиторского заключения.
3. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» за 2012 год.
4. Рекомендации Совета Директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по выплате вознаграждений членам Совета Директоров.
5. Сведения о кандидатах в состав Совета Директоров, Ревизионной комиссии, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.
6. Сведения о кандидатуре Аудитора (аудиторской организации).
7. Результаты анализа аудиторского заключения Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» за 2012 год, проведенного Комитетом по аудиту Совета Директоров.
8. Проект Изменений №2, вносимых в Устав Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
9. Проект Изменений №1, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
10. Проект Изменений №1, вносимых в Регламент проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
11. Проект Изменений №1, вносимых в Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
12. Проект Изменений №1, вносимых в Положение об исполнительных органах Открытого акционерного общества Банк «Возрождение».
13. Информация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации, об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
14. Проекты решений годового Общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня.
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ОАО) указанные лица могут ознакомиться по месту нахождения Банка «Возрождение» (ОАО) с 29 мая по 27 июня 2013 года, с 10:00 до 14:00 часов по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1.

по вопросу №6 «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ОАО)»:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» 28 июня 2013 года.

по вопросу №7 «О предварительном утверждении Годового отчета Банка «Возрождение» (ОАО) за 2012 год»:
Предварительно утвердить Годовой отчет Банка «Возрождение» (ОАО) за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ОАО) 28 июня 2013 года.

по вопросу №8 «О рассмотрении результатов анализа аудиторского заключения ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» за 2012 год, проведенного Комитетом по аудиту»:
Согласиться с оценкой результатов аудиторского заключения Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», проведенной Комитетом по аудиту Совета Директоров Банка, и представить результаты анализа в составе информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

по вопросу №9 «О рассмотрении предложений Комитета по аудиту по кандидатуре Аудитора Банка на 2013 год»:
9.1. Согласиться с рекомендациями Комитета по аудиту Совета Директоров Банка по кандидатуре Аудитора Банка на 2013 год.
9.2. Представить на рассмотрение на годовом Общем собрании акционеров кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для утверждения в качестве Аудитора Банка.

по вопросу №11 «О рекомендуемом размере дивидендов и порядке их выплаты»:
11.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивиденда в расчете на одну акцию:
- по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 5% от номинальной стоимости, что составит 00 руб. 50 коп. на одну акцию;
- по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00. коп. на одну акцию.
11.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров направить (из чистой прибыли Банка по итогам 2012 года) на выплату дивидендов 14 463 357,00 рублей.
11.3. Составить список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – по состоянию на начало операционного дня 13 мая 2013 года.
11.4. Выплату дивидендов осуществить с 20 августа по 27 августа 2013 года в безналичном порядке, в соответствии с банковскими реквизитами, содержащимися в системе ведения реестра акционеров Банка «Возрождение» (ОАО). При отсутствии банковских реквизитов, выплату дивидендов акционерам – физическим лицам осуществить через кассы филиалов Банка, начиная с 20 августа 2013 года.

по вопросу №13 «О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета Директоров Банка по итогам работы за год и выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу выплаты вознаграждения членам Совета Директоров по итогам 2012 года:
«В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Возрождение» членам Совета Директоров, за участие в работе Совета Директоров по итогам 2012 года:
- исполнительным директорам (членам Правления и Председателю Правления), вознаграждение не выплачивать;
- Председателю Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 3 000 000 (Трех миллионов) рублей;
- независимым директорам – руководителям Комитетов Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) рублей;
- остальным членам Совета Директоров выплатить вознаграждение в размере 600 000 (Шестисот тысяч) рублей.
Выплату вознаграждения осуществить в срок до 19 июля 2013 года.».

по вопросу №14 «О рекомендациях по распределению прибыли Банка «Возрождение» (ОАО), полученной по результатам 2012 года»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам 2012 года:
                                                       2012 год
                                                                                                 (руб.)


1. Чистая прибыль к распределению: 2 073 033 893,49

2. На выплату дивидендов - всего, в т.ч. 14 463 357,00
- по обыкновенным акциям 11 874 347,00
- по привилегированным акциям 2 589 010,00
3. На выплату вознаграждения членам Совета Директоров Банка 10 200 000,00
4. На счет нераспределенной прибыли 2 048 370 536,49

по вопросу №15 «О рассмотрении рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении кандидатур членов Совета Директоров и членов Ревизионной комиссии для избрания годовым Общим собранием акционеров и утверждении списка указанных кандидатур»:
15.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет Директоров в количестве 12 человек следующих кандидатов: Орлов Д.Л., Гончарова Л.А., Долгополов А.В., Зацепин Н.С., Лапушкин О.И., Малинин В.Г., Малинин С.Н., Маргания О.Л., Михалков Н.С., Пансков В.Г., Полетаев Ю.В., Эскиндаров М.А.
15.2. Включить в список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии в количестве
4-х человек следующих кандидатов: Страшок Д.А., Лапинская Т.Н., Маркина С.А., Обрывалин Д.В.

по вопросу №16 «О перечне сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащих одобрению годовым Общим собранием акционеров и об определении предельной суммы по заключаемым сделкам с заинтересованными лицами»:
16.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров:
1.1. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком банковских операций и сделок (кредиты, залоги, поручительства, депозиты, предоставление банковских гарантий, приобретение прав требования, лизинг, факторинговые операции, предоставление и размещение межбанковских кредитов, конверсионные сделки и прочие операции в рамках лицензий на осуществление банковских операций), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности, связанные с приобретением, залогом, арендой и отчуждением объектов недвижимого имущества, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.3. Одобрить сделки Открытого акционерного общества Банк «Возрождение», связанные с приобретением и отчуждением ценных бумаг, в том числе эмиссионных (за исключением сделок, являющихся размещением посредством подписки или реализацией обыкновенных акций, а также размещением эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Банка), признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с заинтересованными лицами (физическими и юридическими), признаваемыми таковыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которые могут быть совершены в будущем на стандартных условиях в период до следующего годового Общего собрания акционеров.
1.4. Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц должна составлять не более 7 000 000 000 (семи миллиардов) рублей.
1.5. Установить, что предельная сумма каждой из заключаемых сделок, несущих кредитный риск с лицами, признаваемыми заинтересованными лицами, должна составлять не более 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот миллионов) рублей, при этом предельная сумма нескольких взаимосвязанных сделок с каждым из заинтересованных лиц не должна превышать 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей.
1.6. Установить, что существенные условия сделок с заинтересованностью, совершаемых в пределах установленных Общим собранием акционеров лимитов, не должны существенно отличаться от условий аналогичных сделок с незаинтересованными лицами.
16.2. Поручить Правлению Банка осуществлять постоянный контроль за совершаемыми сделками с заинтересованностью, а также выносить на предварительное одобрение органом управления Банка сделки (несколько взаимосвязанных сделок), если предполагаемые условия их заключения могут существенно отличаться от аналогичных сделок, заключаемых Банком, или превышать установленные лимиты.

по вопросу №17 «Об утверждении (изменении) существенных условий договора с Регистратором ОАО «Р.О.С.Т.» об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Банка»:
17.1. Утвердить изменение условий заключенного между Банком «Возрождение» (ОАО) и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с Дополнительным соглашением №3 к Договору №117 об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 26 апреля 2010 года (Приложение № 3 к Протоколу).
17.2. Поручить Председателю Правления в срок до 30.04.2013 подписать от имени Банка «Возрождение» (ОАО) Дополнительное соглашение к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка «Возрождение» (ОАО) А.В. Долгополов

(подпись)
3.2. Дата 26 апреля 2013 г.
М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.