Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
16.04.2018 18:59


ОАО "Авангард"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
“Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Авангард»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Авангард»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр. д.72
1.4. ОГРН эмитента 1027802483070
1.5. ИНН эмитента 7804001110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01218-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5089

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.04.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Авангард»: 23.04.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Авангард» по итогам 2017г. в том числе:
1.1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета за 2017 г.
1.2. О кандидатуре аудитора ОАО «Авангард» на 2018 г.
1.3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 г.
1.4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Авангард».
1.5. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2017 г., определении порядка их выплаты и даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
1.6. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора.
1.7. Рассмотрение документов, выносимых для принятия общим собранием акционеров.
1.8. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
1.9. Назначение секретариата годового Общего собрания акционеров.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Северо-Западным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации 19.08.2016г. выпуску был присвоен номер 1-01-01218-D
3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________________ В.А. Мельников
                                                                  (подпись)
3.2. Дата «16» апреля 2018 г.
М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.