Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
27.04.2015 10:08


ПАО "Иркутскэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решениях Совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания: в заседании Совета директоров приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров: Валиев Т.Ф., Лихачев А.Н., Мирошниченко Е.Н., Мирсияпов И.И., Мищенко О.П., Оклей П.И., Палунин Д.Н., Пахомов А.А., Пономарев Д.В., Тихонов Е.О., Ященко А.Б.
Кворум для проведения заседания и голосования по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Вопрос № 6: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.3. Краткое содержание решений, принятых советом директоров:
1.Утвердить отчет Генерального директора и Правления ОАО «Иркутскэнерго» об исполнении бизнес-плана за 2014 год.
2.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Иркутскэнерго» за 2014 год, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
3.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Иркутскэнерго» за 2014 год, выносимую на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
4.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Иркутскэнерго» принять следующие решения:
4.1. Распределить прибыль в размере 10 059 287 тыс. рублей, полученную ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2014 года на следующие цели:
- на выплату дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» - не более 9 107 287 тыс. рублей тыс. рублей;
- на инвестиционную деятельность (основное производство) – не более 450 000 тыс. рублей;
- социальные и благотворительные мероприятия – не более 502 000 тыс. рублей.
4.2. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет ОАО «Иркутскэнерго» на выплату дивидендов по акциям ОАО «Иркутскэнерго» – не более 903 009,17 тыс. рублей;
4.3. По результатам 2014 года и за счет нераспределенной прибыли прошлых лет выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Иркутскэнерго» денежными средствами в размере не более 2,10 рубля на одну акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июня 2015 года, и осуществить выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 25 июня 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16 июля 2015 года.
5.По результатам проведенного закрытого конкурса на право заключения договора об оказании услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2015 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» по вопросу «Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета» кандидатуру ООО «Интерком-Аудит».
Определить размер оплаты услуг аудитора с учетом накладных расходов, без НДС, в сумме 890 000 (восемьсот девяносто тысяч) рублей, кроме того НДС составляет 160 200 (сто шестьдесят тысяч двести) рублей.
6.По результатам проведенного закрытого запроса предложений на право заключения договора об оказании услуг по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ОАО «Иркутскэнерго» за 2015 год, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» по вопросу «Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности» кандидатуру АО «КПМГ».
Определить размер оплаты услуг аудитора без учета накладных расходов, без НДС                  4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей.
Общая стоимость оплаты услуг аудитора с учетом накладных расходов, без НДС, в сумме 4 620 000 (четыре миллиона шестьсот двадцать тысяч) рублей, кроме того НДС составляет 831 600 (восемьсот тридцать одна тысяча шестьсот) рублей.
7.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Иркутскэнерго».
8.Принять информацию к сведению.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров: 22 апреля 2015 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25 апреля 2015 года, № 41 (344).
3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора М.В. Матвеев
(подпись)
3.2. Дата 27 апреля 2015 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.