27.02.2019 11:11


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО БАНК "СИАБ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
1.4. ОГРН эмитента: 1022400003944
1.5. ИНН эмитента: 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3245
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Кузминов Д.А., Митюгов А.В., Ванчикова Г.Ф. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 3 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 5 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 6 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 7 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 8 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 9 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по 1 вопросу повестки дня:
1. Вынести на рассмотрение внеочередным общим собранием акционеров вопроса об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ» в формулировке предложенной акционерами.
Решили по 2 вопросу повестки дня:
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО БАНК «СИАБ» в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Решили по 3 вопросу повестки дня:
3. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО БАНК «СИАБ» 26 марта 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н. Регистрацию акционеров начать с 11 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 25 марта 2019 года.
Решили по 4 вопросу повестки дня:
4. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ»:
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
Решили по 5 вопросу повестки дня:
5. Определить дату составления списка лиц (дату фиксации лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 марта 2019 года.
Решили по 6 вопросу повестки дня:
6. Определить порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» путем размещения сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: www.siab.ru 26 февраля 2019 года.
Решили по 7 вопросу повестки дня:
7. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №1 Протоколу.
Решили по 8 вопросу повестки дня:
8. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н, с 26.02.2019 по 25.03.2019 включительно, по рабочим дням, с 10:00 до 16:00 по московскому времени, а в день проведения собрания с 11:00 и до закрытия собрания.
Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) представлению акционерам при подготовке к проведению собрания так же размещены на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: https://siab.ru/about/disclosure/.
По всем вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ», Вы можете обращаться к Корпоративному секретарю ПАО БАНК «СИАБ» Наталье Анатольевне по телефону (812) 380-81-30 (доб. 2237).
Решили по 9 вопросу повестки дня:
9. Утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №2 к Протоколу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2019.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №06/2019 от 27.02.2019.
2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 10103245В.



3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
Г.Ф. Ванчикова


3.2. Дата 27.02.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены