01.06.2020 10:29


ПАО "СИФП "Главный"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИФП "Главный"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19.
1.4. ОГРН эмитента: 1022402650082
1.5. ИНН эмитента: 2466020655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40152-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167; http://www.sifp24.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 29 мая 2020 года.
Место проведения: не применимо, общее собрание проводится в форме заочного голосования.
Время проведения: не применимо, общее собрание проводится в форме заочного голосования.
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 535165. Кворум общего собрания акционеров: 53,5166%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня – 53,5166%. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 530935 или 99,2096%; «ПРОТИВ» - 710 или 0,1327%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2662 или 0,4974%, «Недействительные» – 858 или 0,1603%.
Принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2019 год.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня – 53,5166%. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 530724 или 99,1702%; «ПРОТИВ» - 972 или 0,1816%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3059 или 0,5716%, «Недействительные» – 410 или 0,0766.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2019 год.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Кворум по данному вопросу повестки дня – 53,5166%. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 524567 или 98,0197%; «ПРОТИВ» - 6766 или 1,2643%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3362 или 0,6282%, «Недействительные» – 470 или 0,0878%.
Принято решение: Чистую прибыль ПАО СИФП «Главный» по результатам 2019 года не распределять.
4) О выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год. Кворум по данному вопросу повестки дня – 53,5166%. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 524022 или 97,9178%; «ПРОТИВ» - 7571 или 1,4147%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3144 или 0,5875%, «Недействительные» – 428 или 0,0800%.
Принято решение: Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2019 году не объявлять и не выплачивать.
5) Избрание членов Совета директоров. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 4816485. Число голосов отданных за кандидата: Карелов Николай Васильевич – 598786, Светлаков Анатолий Васильевич – 597236, Карелов Роман Николаевич – 595731, Трефилов Павел Михайлович – 519042, Лукьянов Александр Сергеевич – 516993, Комиссарова Виктория Сергеевна – 513234, Сечков Вячеслав Аркадьевич – 510902,Лукасик Сергей Александрович – 510697, Лукьянова Татьяна Александровна – 221360. «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 17118 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 15075 голосов. «Недействительные» – 194553 голосов, «По иным основаниям» –5758 голосов.
В состав Совета директоров избраны: Карелов Николай Васильевич, Карелов Роман Николаевич, Комиссарова Виктория Сергеевна, Лукасик Сергей Александрович, Лукьянов Александр Сергеевич, Лукьянова Татьяна Александровна, Светлаков Анатолий Васильевич, Сечков Вячеслав Аркадьевич, Трефилов Павел Михайлович.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 137457 или 22,18634%. Кворум по вопросу №6 отсутствовал. Ревизионная комиссия не избрана.
7) Утверждение аудитора Общества. Кворум по данному вопросу повестки дня – 53,5166%. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 529638 или 98,9672%; «ПРОТИВ» - 810 или 0,1514%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3074 или 0,5744%, «Недействительные» – 1643 или 0,3070%.
Принято решение: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-40152-F от 09 марта 1993 г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 01 июня 2020 г., № 1.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.М. Трефилов


3.2. Дата 01.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены