10.09.2019 15:16


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО БАНК "СИАБ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
1.4. ОГРН эмитента: 1022400003944
1.5. ИНН эмитента: 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3245
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Ванчикова Г.Ф., Кузминов Д.А., Митюгов А.В. Кворум для проведения заседания имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 3 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 5 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 6 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 7 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 8 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 9 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 10 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по 1 вопросу повестки дня:
1.1. Бизнес-план ПАО БАНК «СИАБ» рассмотрен.
1.2. Новая редакция Устава ПАО БАНК «СИАБ» рассмотрена.
Решили по 2 вопросу повестки дня:
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров ПАО БАНК «СИАБ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Решили по 3 вопросу повестки дня:
3. Определить следующие дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров – 01 октября 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10.00, начало собрания - 11 часов 00 минут.
Решили по 4 вопросу повестки дня:
4. Определить дату составления списка лиц (дату фиксации лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 сентября 2019 года.
Решили по 5 вопросу повестки дня:
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ»:
(1) Утверждение Бизнес-плана ПАО БАНК «СИАБ».
(2) Утверждение новой редакции Устава ПАО БАНК «СИАБ».
(3) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО БАНК «СИАБ».
(4) Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ПАО БАНК «СИАБ».
Решили по 6 вопросу повестки дня:
6. Определить порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» в соответствии с пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО БАНК «СИАБ», а именно, разместить сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: www.siab.ru в срок не позднее 10.09.2019.
Решили по 7 вопросу повестки дня:
7. Утвердить текст сообщения о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №1.
Решили по 8 вопросу повестки дня:
8. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проект Бизнес-плана ПАО БАНК «СИАБ»;
- проект новой редакции устава ПАО БАНК «СИАБ»;
- проект Положения о Совете директоров ПАО БАНК «СИАБ»;
- проект Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ПАО БАНК «СИАБ»;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н, с 10.09.2019 по 30.09.2019 включительно, по рабочим дням, с 10:00 до 16:00 по московскому времени, а в день проведения собрания (01.10.2019) с 11:00 и до закрытия собрания.
Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) представлению акционерам при подготовке к проведению собрания так же размещены на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: https://siab.ru/about/disclosure/.
По всем вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ», Вы можете обращаться к Корпоративному секретарю ПАО БАНК «СИАБ» Татьяне Синяковой по телефону (812) 380-81-30 (доб. 2263).
Решили по 9 вопросу повестки дня:
9. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.
Решили по 10 вопросу повестки дня:
10. Утвердить формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №2.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 09.09.2019

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №36/2019 от 10.09.2019.

2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 10103245В.


3. Подпись
3.1. Заместитель Президента-Председателя Правления (Устав ПАО БАНК "СИАБ")
А.В. Митюгов


3.2. Дата 10.09.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены