30.12.2016 12:38


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
О принятых Советом директоров решениях об утверждении внутренних документов эмитента.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО БАНК «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Кузьминов Д.А, Ванчикова Г.Ф., Митюгов А.В. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить «Политику управления рисками и капиталом ПАО БАНК СИАБ».
Решили по третьему вопросу повестки дня:
3. Утвердить «Условия и порядка выплаты нефиксированной части оплаты труда» на 2017 год.
Решили по четвертому вопросу повестки дня:
4. Утвердить «Структуру фиксированной и нефиксированной части вознаграждений сотрудников ПАО БАНК «СИАБ» на 2017 год.
Решили по пятому вопросу повестки дня:
5. Утвердить «Стратегию управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ» на 2017 год».
Решили по девятому вопросу повестки дня:
9. Утвердить «Положение о Службе внутреннего аудита» в новой редакции.
Решили по десятому вопросу повестки дня:
10. Утвердить «Стратегию развития ПАО БАНК «СИАБ» на период 2017 - 2019 годы»

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2016.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №39/2016 от 30.12.2016.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Президент-Председатель Правления ПАО БАНК «СИАБ» И.О. Фамилия

Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” декабря 2016 года







Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены