07.04.2020 12:13


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО БАНК "СИАБ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
1.4. ОГРН эмитента: 1022400003944
1.5. ИНН эмитента: 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3245
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Кузьминов Д.А., Митюгов А.В., Ванчикова Г.Ф. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 3 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 5 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 6 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 7 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 8 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

1. Провести повторное внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28.04.2020, последний день срока приема бюллетеней для голосования: 27.04.2020, и следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.
3. Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров является 12.03.2020.
Так как повторное собрание проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
4. В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» повестка дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» та же, что и у несостоявшегося 06.04.2020 собрания:
(1) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
5. Определить порядок сообщения о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» путем размещения сообщения о созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: www.siab.ru 07.04.2020.
6. Утвердить текст сообщения о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров:
- информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- проекты решений повторного внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н, с «07» апреля 2020 года по «27» апреля 2020 года включительно (кроме субботы и воскресенья), с 10.00 до 16.00 по московскому времени, предварительно согласовав день и время ознакомления с Корпоративным секретарем ПАО БАНК «СИАБ» Синяковой Татьяной Васильевной по телефону (812) 380-81-44 (доб. 2263).
Информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению при подготовке к повторному внеочередному общему собранию акционеров также разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://siab.ru/about/disclosure/.
По всем вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ», обращаться к Корпоративному секретарю ПАО БАНК «СИАБ» Синяковой Татьяне Васильевне по телефону (812) 380-81-44 (доб. 2263).
8. Утвердить формы бюллетеней для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2020

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13/2020 от 07.04.2020.

2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 10103245В.



3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
Г.Ф. Ванчикова


3.2. Дата 07.04.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены