28.12.2018 12:03


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО БАНК "СИАБ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
1.4. ОГРН эмитента: 1022400003944
1.5. ИНН эмитента: 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3245
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.12.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Кузьминов Д.А, Ванчикова Г.Ф., Митюгов А.В. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по 1 вопросу повестки дня:
1. Утвердить «Финансовый план ПАО БАНК «СИАБ» на 2019 год».
Решили по 3 вопросу повестки дня:
3. Утвердить Условия и порядок выплаты нефиксированной части оплаты труда на 2019 год.
Решили по 4 вопросу повестки дня:
4. Утвердить Структуру фиксированной и нефиксированной части вознаграждений сотрудников ПАО БАНК «СИАБ» на 2019 год.
Решили по 5 вопросу повестки дня:
5. Утвердить «Политику управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ» в новой редакции.
Решили по 6 вопросу повестки дня:
6. Утвердить «Стратегию управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ» на 2019 год».
Решили по 7 вопросу повестки дня:
8. Утвердить «Положение по управлению кредитным риском».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2018.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №43/2018 от 27.12.2018.


3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
Г.Ф. Ванчикова


3.2. Дата 28.12.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены