20.05.2016 12:34


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО БАНК «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856

2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17.05.2016, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н, Начало собрания 12 часов 00 минут, окончание собрания 13 часов 00 минут.
кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 3 540 053 голоса;
По состоянию на 12:00 зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 3 524 368 голосами, что составляет 99,5569% от общего количества лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имеется.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО БАНК «СИАБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросам повестки дня             №№ 1, 2, 3 (решения 3.1, 3.3), 4 (решение 4.1), 5, 6, 7, 8, 9, 10: 3 540 053 голоса.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО БАНК «СИАБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н по вопросу повестки дня №3 (решение 3.2): 17 700 265 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО БАНК «СИАБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н по вопросу повестки дня № 4 (решение 4.2): 3 540 053 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 (решения 3.1, 3.3), 4 (решение 4.1), 5, 6, 7, 8, 9, 10: 3 524 368 голосов. Кворум: 99,5569%. Кворум имеется.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня №3 (решение 3.2): 17 621 840 голосов. Кворум: 99,5569 %. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня 4 (решение 4.2): 3 524 368 голоса. Кворум 99,5569%. Кворум имеется.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Регламента Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО БАНК «СИАБ», по результатам 2015 финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» и избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
5. Избрание Аудитора ПАО БАНК «СИАБ».
6. Принятие решения об участии Банка в Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»).
7. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью.
8. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью.
9. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью.
10. Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3 (решения 3.1, 3.3), 5, 6, 7, 8, 9, 10:
ЗА – 3 524 368 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Не голосовали: 0

Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня № 4 (решение 4.1.):
ЗА – 3 160 446 голосов, что составляет 89,6741% от принявших участие в Собрании; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Не голосовали: 363 922 голоса.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня №3 (решение 3.2) распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов отданных за кандидата
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Алексеев Андрей Алексеевич 3 524 368
2 Ванчикова Галина Фадеевна 3 524 368
3 Кузьминов Дмитрий Александрович 3 524 368
4 Таубин Эдуард Александрович 3 524 368
5 Фосман Аркадий Валерьевич 17 621 840
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня №4 (решение 4.2) распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТ.
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Русина лада Викторовна 350 000 100 0 0 0 0 0 0
2 Марковская Софья Валерьевна 350 000 100 0 0 0 0 0 0
3 Никулина Светлана Владимировна 350 000 100 0 0 0 0 0 0
Не голосовали: 0

1. Утвердить Регламент Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ». (Приложение №1).

2.1. Утвердить годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ». Принять к сведению оценку деятельности Совета директоров в составе годового отчета ПАО БАНК «СИАБ».
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО БАНК «СИАБ».
2.3. Принять к сведению неконсолидированную финансовую отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года.
2.4. Прибыль за 2015 год в размере 2 236 158,68 руб. (два миллиона двести тридцать шесть тысяч сто пятьдесят восемь рублей 68 копеек) направить на увеличение Фонда накопления.
2.5. Дивиденды по итогу 2015 финансового года не выплачивать.

3.1. Определить состав Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» в количестве 5 (Пяти) человек;
3.2. Избрать членами Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ»:
Таубина Эдуарда Александровича.
Алексеева Андрея Алексеевича.
Кузьминова Дмитрия Александровича.
Ванчикову Галину Фадеевну.
Фосмана Аркадия Валерьевича.
3.3. Предоставить право подписания уведомления в Северо-Западное главное управление Центрально банка Российской Федерации об избрании нового состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» Президенту-Председателю Правления Ванчиковой Галине Фадеевне.

4.1. Определить состав Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ» в количестве 3 (Трех) человек.
4.2. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ»: Никулину Светлана Владимировну, Русину Ладу Викторовну, Марковскую Софью Валерьевну.

5. Утвердить аудитором ПАО БАНК «СИАБ» на 2016 год ООО «Балтийский аудит».

6. Одобрить участие ПАО БАНК «СИАБ» в Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»).
7. Одобрить заключение ПАО БАНК «СИАБ» сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Фосмана А.В. на следующих условиях:
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Благо» ИНН 7810349385 (Заемщик), ПАО БАНК «СИАБ» (Кредитор).
Предмет сделки по предоставлению кредита: Кредитор обязуются предоставить денежные средства (кредит) Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму, уплатить проценты на нее, комиссии и неустойки.
Общая сумма задолженности Заемщика (без учёта начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей по совокупному объему кредитных обязательств (без учёта начисленных процентов и неустоек) Заемщика перед Кредитором по кредитным договорам.
Срок кредита: не более 270 (двухсот семидесяти) дней.
Процентная ставка определяется Кредитным комитетом Банка в соответствии с продуктовой линейкой кредитов Банка, действующих на момент рассмотрения кредитной заявки Заемщика и не может быть меньше ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на день рассмотрения кредитной заявки Заемщика Кредитным комитетом Банка.
Размер комиссии за открытие кредитной линии устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% от суммы одобренного Кредитным комитетом лимита выдачи/задолженности.
Комиссия за неиспользованный лимит задолженности устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности.

8. Одобрить заключение ПАО БАНК «СИАБ» сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Фосмана А.В. на следующих условиях:
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон» ИНН 2310165912 (Поручитель), ПАО БАНК «СИАБ» (Кредитор).
Предмет сделки по предоставлению поручительства: Поручитель обязывается перед Кредитором Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Благо» ИНН 7810349385 (Заемщик) отвечать за исполнение Заемщиком его обязательства полностью в соответствии с условиями предоставления кредита указанными ниже.
Кредитор обязуются предоставить денежные средства (кредит) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму, уплатить проценты на нее, комиссии и неустойки.
Общая сумма задолженности Заемщика (без учёта начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей по совокупному объему кредитных обязательств (без учёта начисленных процентов и неустоек) Заемщика перед Кредитором по кредитным договорам.
Срок кредита: не более 270 (двухсот семидесяти) дней.
Процентная ставка определяется Кредитным комитетом Банка в соответствии с продуктовой линейкой кредитов Банка, действующих на момент рассмотрения кредитной заявки Заемщика и не может быть меньше ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на день рассмотрения кредитной заявки Заемщика Кредитным комитетом Банка.
Размер комиссии за открытие кредитной линии устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% от суммы одобренного Кредитным комитетом лимита выдачи/задолженности.
Комиссия за неиспользованный лимит задолженности устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности.
9. Одобрить заключение ПАО БАНК «СИАБ» сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Фосмана А.В. на следующих условиях:
Стороны сделки: Фосман Аркадий Валерьевич (Поручитель), ПАО БАНК «СИАБ» (Кредитор).
Предмет сделки по предоставлению поручительства: Поручитель обязывается перед Кредитором Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Благо» ИНН 7810349385 (Заемщик) отвечать за исполнение Заемщиком его обязательства полностью в соответствии с условиями предоставления кредита указанными ниже.
Кредитор обязуются предоставить денежные средства (кредит) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму, уплатить проценты на нее, комиссии и неустойки.
Общая сумма задолженности Заемщика (без учёта начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей по совокупному объему кредитных обязательств (без учёта начисленных процентов и неустоек) Заемщика перед Кредитором по кредитным договорам.
Срок кредита: не более 270 (двухсот семидесяти) дней.
Процентная ставка определяется Кредитным комитетом Банка в соответствии с продуктовой линейкой кредитов Банка, действующих на момент рассмотрения кредитной заявки Заемщика и не может быть меньше ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на день рассмотрения кредитной заявки Заемщика Кредитным комитетом Банка.
Размер комиссии за открытие кредитной линии устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% от суммы одобренного Кредитным комитетом лимита выдачи/задолженности.
Комиссия за неиспользованный лимит задолженности устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности.

10. Одобрить заключение ПАО БАНК «СИАБ» сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Фосмана А.В. на следующих условиях:
Стороны сделки: Фосман Дмитрий Валерьевич (Поручитель), ПАО БАНК «СИАБ» (Кредитор).
Предмет сделки по предоставлению поручительства: Поручитель обязывается перед Кредитором Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Благо» ИНН 7810349385 (Заемщик) отвечать за исполнение Заемщиком его обязательства полностью в соответствии с условиями предоставления кредита указанными ниже.
Кредитор обязуются предоставить денежные средства (кредит) в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму, уплатить проценты на нее, комиссии и неустойки.
Общая сумма задолженности Заемщика (без учёта начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей по совокупному объему кредитных обязательств (без учёта начисленных процентов и неустоек) Заемщика перед Кредитором по кредитным договорам.
Срок кредита: не более 270 (двухсот семидесяти) дней.
Процентная ставка определяется Кредитным комитетом Банка в соответствии с продуктовой линейкой кредитов Банка, действующих на момент рассмотрения кредитной заявки Заемщика и не может быть меньше ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на день рассмотрения кредитной заявки Заемщика Кредитным комитетом Банка.
Размер комиссии за открытие кредитной линии устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% от суммы одобренного Кредитным комитетом лимита выдачи/задолженности.
Комиссия за неиспользованный лимит задолженности устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности.

дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 20.05.2016, протокол № 45.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10103245В

3. Подпись
Президент- Председатель Правления
ПАО БАНК «СИАБ» Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” мая 20 16 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены