27.04.2017 18:18


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
О принятых Советом директоров решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО БАНК «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Ванчикова Г.Ф., Кузминов Д.А., Митюгов А.В. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 3 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 5 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 6 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 7 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 8 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 9 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 10 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 11 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 12 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по 1 вопросу повестки дня:
1. Изменить повестку заседания Совета директоров путем ее дополнения следующими вопросами:
• О рассмотрении информации об отнесении банка к классификационной группе.
Решили по 2 вопросу повестки дня:
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров ПАО БАНК «СИАБ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.


Решили по 3 вопросу повестки дня:
3. Провести годовое общее собрание акционеров ПАО БАНК «СИАБ» 24 мая 2017 года в 12 часов 00 минут, начало регистрации в 11 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н
Решили по 4 вопросу повестки дня:
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СИАБ»:
(1) Утверждение Регламента Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
(2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО БАНК «СИАБ» за 2016 год
(3) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО БАНК «СИАБ», по результатам 2016 финансового года.
(4) Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ»
(5) Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
(6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
(7) Избрание Аудитора ПАО БАНК «СИАБ».
(8) Утверждение новой редакции устава ПАО БАНК «СИАБ».
(9) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО БАНК «СИАБ».
(10) Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ПАО БАНК «СИАБ».
Решили по 5 вопросу повестки дня:
5. Утвердить разработанные рекомендации общему собранию акционеров по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации (Приложение №1), в том числе рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2016 год по акциям ПАО БАНКН «СИАБ» не выплачивать и погасить убыток ПАО БАНК «СИАБ», сформировавшийся по итогам 2016 года в размере 128 423 466,22 руб. за счет собственных средств (капитала) ПАО БАНК «СИАБ», а именно за счет нераспределенной прибыли.
Решили по 6 вопросу повестки дня:
6. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ» за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за 2016 финансовый год, в том числе заключение аудитора ООО «Балтийский аудит»;
- неконсолидированная финансовая отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, в том числе заключение аудитора ООО «Балтийский аудит»;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО БАНК «СИАБ» в 2016 году;
- информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка и иных документов, подтверждающих соответствие кандидатов требованиям установленным законодательством РФ;
- рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ»;
- проект новой редакции устава ПАО БАНК «СИАБ»;
- проект Положения о Совете директоров ПАО БАНК «СИАБ»;
- проект Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ПАО БАНК «СИАБ».
Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): по рабочим дням по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н с 10.00 до 16.00.
Информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров также разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://siab.ru/about/disclosure/
Решили по 7 вопросу повестки дня:

7. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО БАНК «СИАБ»: 06 мая 2017 года.
Решили по 8 вопросу повестки дня:
8. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.
Решили по 9 вопросу повестки дня:
9. Утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №2 к Протоколу.
Решили по 10 вопросу повестки дня:
10. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №3 к Протоколу.
Решили по 11 вопросу повестки дня:
11. Определить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» путем размещения сообщения о созыве годового общего собрания акционеров на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: www.siab.ru в срок по 28.04.2017.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2017

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14/2017 от 27.04.2017.

2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 10103245В;


3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Президент-Председатель Правления                   ПАО БАНК «СИАБ» И.О. Фамилия



Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 2017 года




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены