18.05.2018 17:29


ПАО БАНК "СИАБ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО БАНК «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.05.2018.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2018.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров (определение формы проведения общего собрания акционеров).
2. Определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров.
3. Определения почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
4. Определение даты составления списка лиц (даты фиксации лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
8. Определение формы и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.
9. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год.
10. Утверждение Отчета о заключенных ПАО БАНК «СИАБ» в 2017 году сделках, в которых имеется заинтересованность.      
11. Разработка предложений (рекомендаций) Общему собранию акционеров по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; предложений в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций; рекомендаций по размеру оплаты услуг Аудиторской организации Банка и иное.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 10103245В.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Президент - Председатель Правления ПАО БАНК «СИАБ» И.О. Фамилия



Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” мая 2018 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены