01.03.2019 08:42


ПАО "СИФП "Главный"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИФП "Главный"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19.
1.4. ОГРН эмитента: 1022402650082
1.5. ИНН эмитента: 2466020655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40152-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167; http://www.sifp24.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров ПАО «СИФП «Главный», принявших участие в заседании – 5 человек из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия им решений имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1 «Определение формы проведения годового общего собрания акционеров». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №2 «Определение даты, места, времени начала регистрации и времени проведения годового общего собрания акционеров». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №3 «Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №4 «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИФП «Главный» за 2018 год». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №5 «Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2018 года». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №6 «Определение повестки дня и формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №7 «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №8 «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №9 «Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №10 «Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №11 «Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №12 «Избрание Генерального директора ПАО «СИФП «Главный». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 принято решение: Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «СИФП «Главный» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
По вопросу №2 принято решение: Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «СИФП «Главный» 17 мая 2019 года в 11 часов местного времени в кинолекционном зале Красноярского государственного бюджетного учреждения культуры «Музейный центр «Площадь Мира», по адресу: г. Красноярск, площадь Мира, 1. Регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров начать в 10 часов 00 минут местного времени.
По вопросу №3 принято решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 22 апреля 2019 года.
По вопросу №4 приняты решения: 1) Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2018 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров. 2) Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2018 год.
По вопросу № 5 принято решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров: Чистую прибыль ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2018 года не распределять. Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2018 году не объявлять и не выплачивать.
По вопросу №6 принято решение: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год.
5) Избрание членов Совета директоров.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии.
7) Утверждение аудитора Общества.
По вопросу №7 принято решение: Утвердить текст Информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный» в соответствии с приложением к решению Совета директоров, разместить текст сообщения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.sifp24.ru не позднее 26 апреля 2019 г.
По вопросу № 8 приняты решения: 1) Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. 2) Утвердить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: с 25 апреля 2019 г. в рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу: г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения.
По вопросу №9 принято решение: Утвердить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: 660058, г. Красноярск, а/я 26010, ПАО «СИФП «Главный», 660017, г. Красноярск, а/я 364, Красноярский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»
По вопросу №10 приняты решения: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива» в качестве аудитора Общества.
По вопросу №11 принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный» в соответствии с приложением к решению Совета директоров.
По вопросу № 12 принято решение: Избрать генеральным директором ПАО «СИФП «Главный» Трефилова Павла Михайловича. Размер доли участия Трефилова П.М. в уставном капитале ПАО «СИФП «Главный» и доли, принадлежащих ему обыкновенных акций - 16,07%.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2019 г., Протокол № 2.

2.5. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-40152-F от 09 марта 1993 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.М. Трефилов


3.2. Дата 01.03.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены