21.12.2017 18:23


ПАО БАНК "СИАБ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО БАНК «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 декабря 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 декабря 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении «Финансового плана ПАО БАНК «СИАБ» на 2018 год».
2. О сохранении (пересмотре) «Кадровой политики ПАО БАНК «СИАБ».
3. Об утверждении Условий и порядка выплаты нефиксированной части оплаты труда на 2018 год.
4. Об утверждении Структуры фиксированной и нефиксированной части вознаграждений сотрудников ПАО БАНК «СИАБ» на 2018 год.
5.Об утверждении «Политики управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ» в новой редакции.
6. Об утверждении «Стратегии управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ» на 2018 год».
7. Об утверждении рисков, значимых для Банка на 2018 год.
8.Об утверждении «Положения по управлению операционным риском».
9. Об утверждении фонда оплаты труда на 2018 год.
10. Об утверждении «Положения о системе внутреннего контроля ПАО БАНК «СИАБ» в новой редакции.
11. Об утверждении «Положения о Службе внутреннего аудита» в новой редакции.
12. Об утверждении «Положения об управлении процентным риском».
13. Об утверждении «Регламента организации и проведения проверок Службой внутреннего аудита» в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Президент - Председатель Правления ПАО БАНК «СИАБ» И.О. Фамилия



Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” декабря 2017 года



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены