20.05.2019 17:07


ПАО БАНК "СИАБ"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО БАНК "СИАБ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
1.4. ОГРН эмитента: 1022400003944
1.5. ИНН эмитента: 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3245
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Собрание будет проводиться 17 июня 2019 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская , д. 8, литер А, пом. 1-Н. Начало собрания в 11 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: в 10 часов 00 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2019 года;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
(1) Утверждение Годового отчета ПАО БАНК «СИАБ» за 2018 год.
(2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО БАНК «СИАБ» за 2018 год.
(3) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков, по результатам 2018 финансового года.
(4) Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ»
(5) Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
(6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
(7) Утверждение аудитора ПАО БАНК «СИАБ».
2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ» за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за 2018 финансовый год, в том числе заключение аудитора ООО «Балтийский аудит»;
- неконсолидированная финансовая отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, в том числе заключение аудитора ООО «Балтийский аудит»;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО БАНК «СИАБ» в 2018 году;
- информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО БАНК «СИАБ» и иных документов, подтверждающих соответствие кандидатов требованиям установленным законодательством РФ;
- рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н, с 24.05.2019 по 16.06.2019 включительно, по рабочим дням, с 10:00 до 16:00 по московскому времени, а в день проведения собрания с 11:00 и до закрытия собрания.
Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) представлению акционерам при подготовке к проведению собрания так же размещены на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: https://siab.ru/about/disclosure/.
По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ», Вы можете обращаться к Корпоративному секретарю ПАО БАНК «СИАБ» Татьяне Васильевне по телефону (812) 380-81-30 (доб. 2263)
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 10103245В.
2.9. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2019
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №19/2019 от 20.05.2019.

3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
Г.Ф. Ванчикова


3.2. Дата 20.05.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены