30.12.2019 16:17


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО БАНК "СИАБ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
1.4. ОГРН эмитента: 1022400003944
1.5. ИНН эмитента: 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3245
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Кузьминов Д.А., Митюгов А.В. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по вопросам повестки дня:
«За» – четыре голоса, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить «Финансовый план ПАО БАНК «СИАБ» на 2020 год».
Решили по третьему вопросу повестки дня:
3. Утвердить Условия и порядок выплаты нефиксированной части оплаты труда на 2020 год.
Решили по четвертому вопросу повестки дня:
4. Утвердить Структуру фиксированной и нефиксированной части вознаграждений сотрудников ПАО БАНК «СИАБ» на 2020 год.
Решили по пятому вопросу повестки дня:
5. Утвердить «Стратегию развития ПАО БАНК «СИАБ» на период 2020 - 2022 годы».
Решили по шестому вопросу повестки дня:
6. Утвердить «Стратегию управления рисками и капиталом ПАО БАНК «СИАБ» на 2020 год».
Решили по девятому вопросу повестки дня:
9. Утвердить «Политику управления рисками и капиталом ПАО БАНК "СИАБ"» в новой редакции.
Решили по десятому вопросу повестки дня:
10. Утвердить «Положение по управлению кредитным риском» в новой редакции.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 30.12.2019.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №53/2019 от 30.12.2019.

3. Подпись
3.1. Заместитель Президента-Председателя Правления (Устав ПАО БАНК "СИАБ")
А.В. Митюгов


3.2. Дата 30.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены