13.03.2018 18:00


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
О принятых Советом директоров решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО БАНК «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Кузминов Д.А., Митюгов А.В. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – четыре голоса, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – четыре голоса, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 3 вопросу: «За» – четыре голоса, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – четыре голоса, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 5 вопросу: «За» – четыре голоса, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 6 вопросу: «За» – четыре голоса, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 7 вопросу: «За» – четыре голоса, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 8 вопросу: «За» – четыре голоса, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 9 вопросу: «За» – четыре голоса, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 10 вопросу: «За» – четыре голоса, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 11 вопросу: «За» – четыре голоса, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по 1 вопросу повестки дня:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос об избрании в члены Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» следующих кандидатов: Таубин Эдуард Александрович, Алексеев Андрей Алексеевич, Кузьминов Дмитрий Александрович, Ванчикова Галина Фадеевна, Митюгов Алексей Вадимович.
Решили по 2 вопросу повестки дня:
2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров рассмотреть вопрос об избрании в Ревизионную комиссию ПАО БАНК «СИАБ» следующих кандидатов: Русина Лада Викторовна, Марковская Софья Валерьевна, Иванкова Елена Ивановна.

Решили по 3 вопросу повестки дня:
3. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров ПАО БАНК «СИАБ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Решили по 4 вопросу повестки дня:
4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО БАНК «СИАБ» и провести его 16 апреля 2018 в 12 часов 00 минут, начало регистрации в 11 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.
Решили по 5 вопросу повестки дня:
5. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «СИАБ»:
(1) Утверждение Регламента Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
(2) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
Решили по 6 вопросу повестки дня:
6. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО БАНК «СИАБ», определить: 22 марта 2018.
Решили по 7 вопросу повестки дня:
7. Определить порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» путем размещения сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: www.siab.ru в срок по 14.03.2018.
Решили по 8 вопросу повестки дня:
8. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.
Решили по 9 вопросу повестки дня:
9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №2 к Протоколу.
Решили по 10 вопросу повестки дня:
10. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проект регламента внеочередного общего собрания акционеров;
- информация о кандидатах в Ревизионную комиссию и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): по рабочим дням по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н с 10.00 до 16.00. Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров также размещена на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://siab.ru/about/disclosure/ с 14.03.2018.
Решили по 11 вопросу повестки дня:
11. Утвердить формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №4 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2018

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №07/2018 от 13.03.2018.

2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 10103245В.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Заместитель Президента-Председателя Правления ПАО БАНК «СИАБ» И.О. Фамилия



А.В. Митюгов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” марта 2018 года




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены