06.03.2017 10:36


ПАО "СИФП "Главный"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "СИФП "Главный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СИФП "Главный"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19.
1.4. ОГРН эмитента: 1022402650082
1.5. ИНН эмитента: 2466020655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40152-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167; http://www.sifp24.ru/

2. Содержание сообщения
06 марта 2017 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «СИФП «Главный». На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров.
Кворум заседания Совета директоров – 55,55%.
Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
1. Провести годовое (очередное) Общее собрание акционеров ОАО «СИФП «Главный» в форме собрания (совместное присутствие). Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2. Утвердить дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров – 26 мая 2017 года в 11 часов местного времени в кинолекционном зале Красноярского культурно-исторического музейного комплекса по адресу: г. Красноярск, площадь Мира, 1. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут местного времени. Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 07 апреля 2017 года. Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
4. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СИФП «Главный» за 2016 год. Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
5. Предложить годовому Общему собранию акционеров: Чистую прибыль ОАО «СИФП «Главный» по результатам 2016 года не распределять. Дивиденды по итогам работы ОАО «СИФП «Главный» в 2016 году не объявлять и не выплачивать. Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
6. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2) Распределение прибыли и убытков Общества за 2016 год.
3) О выплате (объявлении) дивидендов за 2016 год.
4) Избрание членов Совета директоров.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с 02 мая 2017 г. в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения. Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
8. Утвердить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 660058, г. Красноярск, а/я 26010, ОАО «СИФП «Главный», 660049, г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346, Красноярский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т». Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
9. Избрать Генеральным директором ОАО «СИФП «Главный» Трефилова Павла Михайловича.
Размер доли участия Трефилова П.М. в уставном капитале ОАО «СИФП «Главный» и доли, принадлежащих ему обыкновенных акций - 16,07%. Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 04-1-Ф-05 от 09.03.1993 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06 марта 2017 г., Протокол № 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.М. Трефилов


3.2. Дата 06.03.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены