31.05.2017 08:24


ПАО "СИФП "Главный"

Решения общих собраний участников (акционеров)


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «СИФП «Главный»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИФП «Главный»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19
1.4. ОГРН эмитента 1022402650082
1.5. ИНН эмитента 2466020655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40152-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167
http://www.sifp24.ru/

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое очередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2017 г., Российская Федерация, г. Красноярск, площадь Мира, 1, Кинолекционный зал Красноярского культурно-исторического музейного комплекса, 11:00 часов местного времени.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 537119. Кворум общего собрания акционеров: 53,7120%.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков Общества за 2016 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов за 2016 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 532969 или 99,2274%; «ПРОТИВ» - 1188 или 0,2212%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2185 или 0,4068%, недействительны – 687, не голосовали – 90.
Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность «СИФП «Главный» за 2016 год».
2) Распределение прибыли и убытков ОАО «СИФП «Главный» по результатам 2016 года. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 525972 или 97,9247%; «ПРОТИВ» - 8187 или 1,5242%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2444 или 0,4550%, недействительны – 426, не голосовали – 90.
Принято решение: «Чистую прибыль ОАО «СИФП Главный» по результатам 2016 года не распределять».
3) О выплате (объявлении) дивидендов за 2016 год. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 524438 или 97,6391%; «ПРОТИВ» - 9714 или 1,80850%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2189 или 0,4075%, недействительны – 688, не голосовали – 90.
Принято решение: «Дивиденды по итогам работы ОАО «СИФП «Главный» в 2016 году не объявлять и не выплачивать».
4) Избрание членов совета директоров. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, при кумулятивном голосовании – 4834071. Количество кумулятивных голосов отданных за кандидата: Карелов Николай Васильевич – 771213, Карелов Роман Николаевич – 765371, Светлаков Анатолий Васильевич – 764491, Комиссарова Виктория Сергеевна – 416172, Трефилов Павел Михайлович – 416022, Лукьянов Александр Сергеевич – 412584, Лукьянова Татьяна Александровна – 412360, Сечков Вячеслав Аркадьевич – 411919, Лукасик Сергей Александрович – 411257. «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 18000 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 16137 кумулятивных голосов. Недействительны – 13392 кумулятивных голосов, не голосовали – 810 кумулятивных голосов.
В состав совета директоров избраны: Карелов Николай Васильевич, Карелов Роман Николаевич, Комиссарова Виктория Сергеевна, Лукасик Сергей Александрович, Лукьянов Александр Сергеевич, Лукьянова Татьяна Александровна, Светлаков Анатолий Васильевич, Сечков Вячеслав Аркадьевич, Трефилов Павел Михайлович.
5) Избрание членов ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 145296 или 23,8905%. Кворум по вопросу №5 отсутствовал. Ревизионная комиссия не избрана.
6) Утверждение аудитора Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 530953 или 98,8520%; «ПРОТИВ» - 1518 или 0,2826%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2958 или 0,5507%, недействительны – 1600, не голосовали – 90.
Принято решение: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».
7) Утверждение Устава Общества в новой редакции. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 530730 или 98,8105%; «ПРОТИВ» - 1131 или 0,2106%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3886 или 0,7235%, недействительны – 1282, не голосовали – 90.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 31 мая 2017 г., № 1.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 04-1-Ф-05 от 09.03.1993 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.М. Трефилов
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” мая 20 17 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены