20.05.2014 11:32


АО "ККК"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кировская коммерческая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ККК»
1.3. Место нахождения эмитента 610020, г. Киров, ул. К.Маркса,84
1.4. ОГРН эмитента 1024301331581
1.5. ИНН эмитента 4348002639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10833-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.3kkk.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:25 апреля 2014 года
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания: 16 мая 2014 года, г. Киров, ул.К.Маркса, 84, актовый зал, 15 час.00 мин.
2.5. Кворум общего собрания: 60,95 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по всем вопросам повестки дня.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ККК» за 2013 отчетный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО «ККК» за 2013 отчетный год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2013 отчетного года, в том числе, выплаты вознаграждений для неработающих в Обществе членов Совета директоров.
4. Избрание Совета Директоров ОАО «ККК».
5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ККК».
6. Утверждение аудитора ОАО «ККК».
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО “ККК” за 2013 отчетный год.
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Число голосов Доля голосов
%
Всего 79340 -
Зарегистрировано 48358 100,00%
Голосовало 48358 100,00%
Не голосовало - -
“ЗА” 48358 100,00%
“ПРОТИВ” - -
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - -
Признано недействительными - -
      
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО “ККК” за 2013 отчетный год.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
Число голосов Доля голосов
%
Всего 79340 -
Зарегистрировано 48358 100,00%
Голосовало 48358 100,00%
Не голосовало - -
“ЗА” 48358 100,00%
“ПРОТИВ” - -
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - -
Признано недействительными - -

       3.Утверждение распределения прибыли по итогам 2013 отчетного года, в том числе выплаты вознаграждений для неработающим в Обществе членов Совета директоров.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов Доля голосов
%
Всего 79340 -
Зарегистрировано 48358 100,00%
Голосовало 48358 100,00%
Не голосовало - -
“ЗА” 48358 100,00%
“ПРОТИВ” - -
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - -
Признано недействительными - -

4.Избрание Совета директоров ОАО “ККК”.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов Доля голосов
%
Всего 555380 -
Зарегистрировано 338506 100,00%
Голосовало 338506 100,00%
Не голосовало - -
«За» по каждому кандидату
Куклин Вячеслав Сергеевич 48218 14,24%
Николаев Владимир Анатольевич 43462 12,84%
Мельникова Валентина Александровна 68808 20,33%
Коптелов Андрей Александрович 46048 13,60%
Куклин Сергей Михайлович 45048 13,31%
Пономарев Владимир Евгеньевич 43461 12,84%
Арасланов Сергей Мустафович 43461 12,84%
Против всех - -
Воздержался - -
Признано недействительными - -

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО “ККК”.
       Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 79340 (семьдесят девять триста сорок).
       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года:36436 (тридцать шесть тысяч четыреста тридцать шесть).
      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 5454 (пять тысяч четыреста пятьдесят четыре) или 14,969% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума.
       Кворум по вопросу 5 повестки дня отсутствует.

6. Утверждение аудитора ОАО “ККК”.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов Доля голосов
%
Всего 79340 -
Зарегистрировано 48358 100,00%
Голосовало 48358 100,00%
Не голосовало - -
“ЗА” 48358 100,00%
“ПРОТИВ” - -
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - -
Признано недействительными - -

7.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:
Число голосов Доля голосов
%
Всего 79340 -
Зарегистрировано 48358 100,00%
Голосовало 48358 100,00%
Не голосовало - -
“ЗА” 48358 100,00%
“ПРОТИВ” - -
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - -
Признано недействительными - -

2.8. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “ККК” по вопросу № 1 повестки дня принято решение:
       Утвердить годовой отчет ОАО “ККК” за 2013 отчетный год.

2. На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “ККК” по вопросу № 2 повестки дня принято решение:
      Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО “ККК” за 2013 отчетный год.

3. На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “ККК” по вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить распределение прибыли по итогам 2013 отчетного года,
в том числе на:
- выплату вознаграждений для неработающих в Обществе членов Совета директоров в размере 120 000,00 рублей в год;
- развитие Общества – 3 187 823,00 рублей.

4. На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “ККК” по вопросу № 4 повестки дня принято решение:
      Избрать Совет директоров ОАО “ККК” в количестве 7-и человек из следующих кандидатур:
Куклин Вячеслав Сергеевич
Николаев Владимир Анатольевич
Мельникова Валентина Александровна
Коптелов Андрей Александрович
Пономарев Владимир Евгеньевич
Куклин Сергей Михайлович
Арасланов Сергей Мустафович

5. Кворум по вопросу 5 повестки дня отсутствует.

6. На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “ККК” по вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить аудитором ОАО “ККК” - ООО консультационно - аудиторскую фирму “Логика”.

7. На основании итогов голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО “ККК” по вопросу № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров – 20 мая 2014 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности В.А.Николаев
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор (подпись)
3.2. Дата “ 20 ” мая 20 14 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2017 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены