27.03.2020 10:08


ПАО "СИФП "Главный"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИФП "Главный"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19.
1.4. ОГРН эмитента: 1022402650082
1.5. ИНН эмитента: 2466020655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40152-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167; http://www.sifp24.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Общее число членов Совета директоров ПАО «СИФП «Главный», принявших участие в заседании – 5 человек из 9. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия им решений имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1 «Определение формы проведения годового общего собрания акционеров». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №2 «Определение даты, места, времени начала регистрации и времени проведения годового общего собрания акционеров». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №3 «Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №4 «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИФП «Главный» за 2019 год». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №5 «Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2019 года». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №6 «Определение повестки дня и формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №7 «Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №8 «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №9 «Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №10 «Предложение Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Вопрос №11 «Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров». «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 принято решение: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО «СИФП «Главный» в форме заочного голосования (без проведения собрания).
По вопросу №2 принято решение: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный» - 29 мая 2020 года.
По вопросу №3 принято решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04 мая 2020 года.
По вопросу №4 приняты решения: 1) Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2019 год. 2) Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2019 год.
По вопросу № 5 принято решение: Предложить годовому общему собранию акционеров: 1) Чистую прибыль ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2019 года не распределять. 2) Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2019 году не объявлять и не выплачивать.
По вопросу №6 приняты решения: 1) Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2019 год.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
2) Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
По вопросу №7 принято решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный». Разместить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.sifp24.ru не позднее 08 мая 2020 г.
По вопросу № 8 приняты решения: 1) Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. 2) Утвердить порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с 06 мая 2020 г. в рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу: г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19, а также с 06 мая 2020 г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу www.sifp24.ru
По вопросу №9 принято решение: Утвердить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня: 660058, г. Красноярск, а/я 26010, ПАО «СИФП «Главный», 660017, г. Красноярск, а/я 364, Красноярский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»
По вопросу №10 принято решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива» в качестве аудитора Общества.
По вопросу №11 принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2020 г., Протокол № 3.
2.5. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-40152-F от 09 марта 1993 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.М. Трефилов


3.2. Дата 27.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены