17.04.2015 14:14


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
О принятых Советом директоров решениях:
о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся открытым акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять) голосов. Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Кузьминов Д.А., Ванчикова Г.Ф. Фосман А.В.
Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по вопросу повестки дня:

1. Советом директоров оценена предложенная цена приобретаемых ценных бумаг – 307 (триста семь) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «СИАБ» с учетом следующего:
• поскольку ценные бумаги не обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то указанная в Обязательном предложении цена – 307 (триста семь) рублей за 1 (одну) акцию, определена не ниже их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «АМС» (ОГРН 1094703008620 о т 06.11.2009г, ИНН 4703113710, 195112, Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, лит. А, оф. 343-344), что подтверждается Отчетом №573Б от 17.11.2014 о рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «СИАБ» в условно существующем 100% пакете акций, определенной для формирования обязательного предложения о приобретении акций открытого общества в соответствии со ст. 84.2. ФЗ «Об АО» от 26.12.1995 №208-ФЗ.
• в течение шести месяцев, предшествующих дате направления в ОАО «СИАБ» Обязательного предложения, Таубин Э.А. приобретал акции ОАО «СИАБ» по цене 100 (сто) рублей за 1 (одну) акцию, таким образом, цена приобретаемых ценных бумаг на основании Обязательного предложения не ниже наибольшей цены, по которой Таубин Э.А. приобретал ранее данные акции.
Учитывая вышеизложенное, Совет директоров ОАО «СИАБ» считает обоснованной цену приобретения обыкновенных именных акций в размере 307 (триста семь) рублей за 1 (одну) акцию, указанную в Обязательном предложении и считает указанную цену соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Советом директоров оценено возможное изменение рыночной стоимости акций ОАО «СИАБ» с учетом следующего: рыночная стоимость акций ОАО «СИАБ» в течение года может измениться в широких пределах под воздействием таких факторов, как изменение результатов деятельности ОАО «СИАБ», расхождение фактических финансовых результатов с планируемыми. Указанные изменения возможны в результате роста/падения размера доходов и/или расходов ОАО «СИАБ», вследствие нестабильной ситуации в банковской отрасли, в том числе с возросшими рисками изменения стоимости национальной валюты. Также на финансовый результат деятельности ОАО «СИАБ» влияют изменения геополитических и экономических условий Российской Федерации, изменения в законодательстве Российской Федерации и другие события и факторы вне сферы контроля ОАО «СИАБ».

3. Советом директоров рассмотрены планы Таубина Э.А., как лица направившего Обязательное предложение, в отношении ОАО «СИАБ» и его работников. А именно, изменение характера деятельности ОАО «СИАБ», сокращение работников ОАО «СИАБ» и/или иных изменений условий труда Таубиным Э.А. не планируется. Совет директоров оценивает положительно планы Таубина Э.А. в отношении ОАО «СИАБ» и его работников.
4. На основании решений по вопросам 1-3 повестки дня, утвердить Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» в отношении полученного обязательного предложения (включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего обязательное предложение, в отношении открытого акционерного общества, в том числе в отношении его работников).
5. В случае принятия акционерами решения о продаже акций на основании Обязательного предложения в целях удобства реализации последними указанного права, Совет директоров ОАО «СИАБ» рекомендует использовать форму Заявления о продаже ценных бумаг ОАО «СИАБ». Данная форма рекомендована направлению или личному представлению акционерами (в соответствии с условиями Обязательного предложения) по адресам, указанным в п.п. 6.3.2 и 6.3.3 Обязательного предложения.
В Заявлении о продаже должны быть указаны полные и точные реквизиты банковского счета в рублях, открытого в банковской кредитной организации Российской Федерации, на который должны перечисляться средства в оплату акций, приобретаемых на основании Обязательного предложения, либо указание на то, что акционер хочет получить оплату наличными денежными средствами. В целях правильного указания реквизитов банковского счета акционерам рекомендуется проконсультироваться с банком, в котором открыт соответствующий банковский счет, чтобы подтвердить полноту, точность и достаточность реквизитов банковского счета, а также удостовериться в том, что условия банковского счета позволят осуществить зачисление платежа в оплату ценных бумаг на соответствующий счет.
6. В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения Совет директоров ОАО «СИАБ» настоятельно рекомендует акционерам ознакомиться с содержанием Обязательного предложения, а также с информационными материалами профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «СИАБ» (регистратора ОАО «СИАБ») - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», содержащими, в частности, формы основных необходимых документов, адреса и телефоны, по которым акционеры могут получить дополнительную информацию.
7. Поручить Президенту-Председателю Правления ОАО «СИАБ» исполнить требования Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и совершить следующие действия:
• запросить от регистратора ОАО «СИАБ» - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», список владельцев приобретаемых ценных бумаг на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения Обществом обязательного предложения (по состоянию на 17.04.2015);
• в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения ОАО «СИАБ» Обязательного предложения направить Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров ОАО «СИАБ» всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «СИАБ» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров, а именно, опубликовать обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров ОАО «СИАБ» на сайте ОАО «СИАБ» www.siab.ru.
• в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения ОАО «СИАБ» Обязательного предложения направить номинальному держателю акций Обязательное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров ОАО «СИАБ» для направления лицам, в интересах которых он владеет ценными бумагами.
• дополнительно информировать акционеров ОАО «СИАБ» путем опубликования Обязательного предложения вместе с рекомендациями Совета директоров ОАО «СИАБ» в журнале «Эмитент. Существенные факты. События и действия».
• одновременно с направлением владельцам ценных бумаг Обязательного предложения вместе с рекомендациями Совета директоров ОАО «СИАБ» направить копию резолютивной части Отчета ООО «АМС» №573Б от 17.11.2014 о рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции ОАО «СИАБ» в условно существующем 100% пакете акций, определенной для формирования обязательного предложения о приобретении акций открытого общества в соответствии со ст. 84.2. ФЗ «Об АО» от 26.12.1995 №208-ФЗ.
• одновременно с направлением Обязательного предложения владельцам ценных бумаг направить рекомендации Совета директоров ОАО «СИАБ» лицу, направившему Обязательное предложение – Таубину Эдуарду Александровичу.

• Президенту-Председателю Правления Ванчиковой Г.Ф. обеспечить совершение ОАО «СИАБ» всех иных необходимых действий в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», в том числе но, не ограничиваясь, осуществить взыскание с Таубина Э.А. расходов, завязанных с исполнением ОАО «СИАБ» обязанностей, предусмотренных пунктом 2 статьи 84.3. Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2015.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №18/2015 от 17.04.2015.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Заместитель Президента - Председателя Правления ОАО «СИАБ» И.О. Фамилия



А.В. Митюгов
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 2015 года




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены