14.08.2018 17:43


ПАО БАНК "СИАБ"

Созыв общего собрания участников (акционеров)

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Сообщение о существенном факте
О принятых Советом директоров решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО БАНК «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Кузминов Д.А., Митюгов А.В., Ванчикова Г.Ф. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 3 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 5 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 6 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 7 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 8 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 9 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по 1 вопросу повестки дня:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО БАНК «СИАБ» в форме Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Решили по 2 вопросу повестки дня:
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО БАНК «СИАБ» 09 октября 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н. Регистрацию акционеров начать с 11 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.
Решили по 3 вопросу повестки дня:
3. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ»:
(1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
(2) Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
(3) Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
Решили по 4 вопросу повестки дня:
4. Определить дату составления списка лиц (дату фиксации лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.08.2018.
Решили по 5 вопросу повестки дня:
5. Определить порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» путем размещения сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: www.siab.ru в срок по 15.08.2018.
Решили по 6 вопросу повестки дня:
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №1 к Протоколу.

Решили по 7 вопросу повестки дня:
7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- информация о кандидатах в члены Совета директоров и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н, с 15.08.2018 года по 08.10.2018 года включительно, по рабочим дням, с 10:00 до 16:00 по московскому времени, а в день проведения собрания с 11:00 и до закрытия собрания.
Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) представлению акционерам при подготовке к проведению собрания так же размещены на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: https://siab.ru/about/disclosure/.
По всем вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ», Вы можете обращаться к Корпоративному секретарю ПАО БАНК «СИАБ» Наталье Анатольевне по телефону (812) 380-81-30 (доб. 2237).
Решили по 8 вопросу повестки дня:
8. Утвердить форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №2 к Протоколу.
Решили по 9 вопросу повестки дня:
9. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров - 08.09.2018.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 13.08.2018
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №30/2018 от 14.08.2018.
2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 10103245В.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Президент-Председатель Правления ПАО БАНК «СИАБ» И.О. Фамилия

Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” августа 2018 года


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены