25.05.2018 13:22


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
О принятых Советом директоров решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО БАНК «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Кузминов Д.А., Митюгов А.В., Ванчикова Г.Ф. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 3 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 5 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 6 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 7 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 8 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 9 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 10 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 11 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по 1 вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО БАНК «СИАБ» и провести его в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней).
Решили по 2 вопросу повестки дня:
2. Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров – 27 июня 2018 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10:00, начало собрания – 11:00 минут.
Решили по 3 вопросу повестки дня:
3. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.
Решили по 4 вопросу повестки дня:
4. Определить составления списка лиц (дату фиксации лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2018 года.
Решили по 5 вопросу повестки дня:
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО БАНКА «СИАБ»:
(1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
(2) Утверждение Годового отчета ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год.
(3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год.
(4) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков, по результатам 2017 финансового года.
(5) Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ»
(6) Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
(7) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
(8) Утверждение аудитора ПАО БАНК «СИАБ».
Решили по 6 вопросу повестки дня:
6. Определить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» в соответствии с пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО БАНК «СИАБ», а именно, разместить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу) на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: www.siab.ru в срок до 28.05.2018.
Решили по 7 вопросу повестки дня:
7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- проект Регламента проведения общих собраний акционеров ПАО БАНК «СИАБ»;
- годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 финансовый год, в том числе заключение аудитора ООО «Балтийский аудит»;
- неконсолидированная финансовая отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, в том числе заключение аудитора ООО «Балтийский аудит»;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО БАНК «СИАБ» в 2017 году;
- информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО БАНК «СИАБ»и иных документов, подтверждающих соответствие кандидатов требованиям установленным законодательством РФ;
- рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проекты решений (формулировки решений) годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н, с 24.05.2018 года по 26.06.2018 года включительно, по рабочим дням, с 10:00 до 16:00 минут по московскому времени, а в день проведения собрания с 11.00 и до закрытия собрания.
Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) представлению акционерам при подготовке к проведению собрания так же размещены на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: https://siab.ru/about/disclosure/.
По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ», Вы можете обращаться к Корпоративному секретарю ПАО БАНК «СИАБ» Наталье Анатольевне по телефону (812) 380-81-30 (доб. 2237).
8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО БАНК «СИАБ», и формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций ПАО БАНК «СИАБ», согласно предложенным проектам (приложения №2-3 к протоколу).
9. Утвердить Отчет о заключенных ПАО БАНК «СИАБ» в 2017 году сделках, в которых имеется заинтересованность (приложение №4 к протоколу).
10. Утвердить предварительно Годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год (приложение №6 к протоколу).
11.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды утвердить внутренний документ, регулирующий деятельность общего собрания акционеров - Регламент общих собраний акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
11.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2017 год по акциям ПАО БАНКН «СИАБ» не выплачивать и погасить убыток ПАО БАНК «СИАБ», сформировавшийся по итогам 2017 года в размере 136 883 475.95 руб. за счет собственных средств (капитала) ПАО БАНК «СИАБ», а именно за счет нераспределенной прибыли.
11.3. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение не выплачивать членам Ревизионной комиссии вознаграждений.
11.4. Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора за проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка по итогу 2018 года в 800 000 рублей.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2018
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №19/2018 от 25.05.2018.
2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 10103245В.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Президент-Председатель Правления ПАО БАНК «СИАБ» И.О. Фамилия

Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 2018 года


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены