08.05.2015 09:32


АО "ККК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение
о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента
и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кировская коммерческая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ККК»
1.3. Место нахождения эмитента 610020, г. Киров, ул. К.Маркса,84
1.4. ОГРН эмитента 1024301331581
1.5. ИНН эмитента 4348002639
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10833-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.3kkk.ru

2. Содержание сообщения
       2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 08. 05. 2015 года.
       2.2. Дата проведения заседания совета директоров – 08.05. 2015 года.
       2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по итогам финансового года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, размеру вознаграждения членам совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей.
3. Созыв годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты, времени проведения, утверждения времени начала регистрации, места проведения годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
7. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания.
8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А.Николаев
(подпись)

3.2. Дата “ 08 ” 05 20 15 года. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2017 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены