29.05.2017 15:20


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО БАНК «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856

2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24.05.2017, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н, Начало собрания 12 часов 00 минут, окончание собрания 13 часов 00 минут.
кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 3 540 053 голоса;
По состоянию на 12:00 зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 3 524 368 голосами, что составляет 99,5569% от общего количества лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имеется.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО БАНК «СИАБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н по вопросам повестки дня             №№ 1, 2, 3, 4, 5 (решение 5.2), 6 (решение 6.1), 7, 8, 9, 10: 3 540 053 голоса.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО БАНК «СИАБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н по вопросу повестки дня №5 (решение 5.1): 17 700 265 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО БАНК «СИАБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н по вопросу повестки дня № 6 (решение 6.2): 15 685 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5 (решение 5.2), 6 (решение 6.1), 7, 8, 9, 10: 3 524 368 голосов. Кворум: 99,5569%. Кворум имеется.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня №5 (решение 5.1): 17 621 840 голосов. Кворум: 99,5569 %. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня 6 (решение 6.2): 0 голосов. Кворум 0%. Кворума нет.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Регламента Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО БАНК «СИАБ» за 2016 год
3. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО БАНК «СИАБ», по результатам 2016 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ»
5. Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
7. Избрание Аудитора ПАО БАНК «СИАБ».
8. Утверждение новой редакции устава ПАО БАНК «СИАБ».
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО БАНК «СИАБ».
10. Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ПАО БАНК «СИАБ».

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 4, 5 (решение 5.2), 6 (решение 6.1), 7, 8, 9, 10:
ЗА – 3 524 368 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Не голосовали: 0

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня №5 (решение 5.1) распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов отданных за кандидата
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Алексеев Андрей Алексеевич 3 524 368
2 Ванчикова Галина Фадеевна 3 524 368
3 Кузьминов Дмитрий Александрович 3 524 368
4 Таубин Эдуард Александрович 3 524 368
5 Митюгов Алексей Вадимович 17 621 840
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение №1: Утвердить Регламент Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
Решение №2.1: Утвердить годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ». Принять к сведению оценку деятельности Совета директоров в составе годового отчета ПАО БАНК «СИАБ».
Решение №2.2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО БАНК «СИАБ».
Решение №2.3: Принять к сведению неконсолидированную финансовую отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
Решение №3.1: Дивиденды по итогу 2016 финансового года не выплачивать.
Решение №3.2: Погасить убыток ПАО БАНК «СИАБ», сформировавшийся по итогам 2016 финансового года в размере 128 423 466,22 руб. за счет собственных средств (капитала) ПАО БАНК «СИАБ», а именно за счет нераспределенной прибыли.
Решение №4: Определить количественный состав Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» в 5 (пять) человек.
Решение №5.1: Избрать Совет директоров ПАО БАНК «СИАБ» в следующем составе:
Таубин Эдуард Александрович, Алексеев Андрей Алексеевич, Кузьминов Дмитрий Александрович.
Ванчикова Галина Фадеевна, Митюгов Алексей Вадимович.
Решение №5.2: Предоставить право подписания уведомления в Северо-Западное главное управление Центрально банка Российской Федерации об избрании нового состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» Президенту-Председателю Правления Ванчиковой Галине Фадеевне.
Решение №6: Определить состав Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ» в количестве 3 (Трех) человек.
Решение №7: Утвердить аудитором ПАО БАНК «СИАБ» на 2016 год ООО «Балтийский аудит» (ИНН 7810957263).
Решение №8.1: Утвердить новую редакцию устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО БАНК «СИАБ»).
Решение №8.2: Поручить Президенту-Председателю Правления Ванчиковой Галине Фадеевне подписать и направить Банк России ходатайство о государственной регистрации новой редакции устава Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО БАНК «СИАБ»).
Решение №9: Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО БАНК «СИАБ»).
Решение №10: Утвердить новую редакцию Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления Публичного акционерного общества «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» (ПАО БАНК «СИАБ»).

дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.05.2017, протокол № 47.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10103245В

3. Подпись
Президент- Председатель Правления
ПАО БАНК «СИАБ» Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 17 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены