05.03.2018 11:54


ПАО "СИФП "Главный"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СИФП «Главный»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СИФП «Главный»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Красноярск, ул. Деповская, д. 15, офис8-19
1.4. ОГРН эмитента 1022402650082
1.5. ИНН эмитента 2466020655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40152-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167
http://www.sifp24.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 02.03.2018 г.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента – 5,55%.
2.3. Содержание решений и результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Провести годовое (очередное) Общее собрание акционеров ПАО «СИФП «Главный» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
2. Утвердить дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров – 18 мая 2018 года в 11 часов местного времени в кинолекционном зале Красноярского культурно-исторического музейного комплекса по адресу: г. Красноярск, площадь Мира, 1. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут местного времени. Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 22 апреля 2018 года. Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
4. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2017 год. Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
5. Предложить годовому Общему собранию акционеров: 1)Чистую прибыль ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2017 года не распределять. 2)Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2017 году не объявлять и не выплачивать. Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
6. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2) Распределение прибыли и убытков Общества за 2017 год.
3) О выплате (объявлении) дивидендов за 2017 год.
4) Избрание членов Совета директоров.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный».
8) Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «СИФП «Главный».
Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с 26 апреля 2018 г. в рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу: г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19, а также во время проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения. Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
8. Утвердить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 660058, г. Красноярск, а/я 26010, ПАО «СИФП «Главный», 660000, г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 5346, Красноярский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т». Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно.
9. Избрать Генеральным директором ПАО «СИФП «Главный» Трефилова Павла Михайловича.
Размер доли участия Трефилова П.М. в уставном капитале ПАО «СИФП «Главный» и доли, принадлежащих ему обыкновенных акций - 16,07%. Голосовали «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-40152-F от 22 июня 2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05 марта 2018 г., Протокол № 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.М. Трефилов
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” марта 20 18 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены