22.05.2018 08:13


ПАО "СИФП "Главный"

Решения общих собраний участников (акционеров)


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СИФП «Главный»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СИФП «Главный»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19
1.4. ОГРН эмитента 1022402650082
1.5. ИНН эмитента 2466020655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40152-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167
http://www.sifp24.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2018 г., Российская Федерация, г. Красноярск, площадь Мира, 1, Кинолекционный зал Красноярского культурно-исторического музейного комплекса, 11:00 часов местного времени.
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 523260. Кворум общего собрания акционеров: 52,3261%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов за 2017 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный».
8. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «СИФП «Главный».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 520667 или 99,5045%; «ПРОТИВ» - 662 или 0,1265%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1131 или 0,2161%, недействительны – 340, не голосовали –460.
Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2017 год».
2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 516213 или 98,6533%; «ПРОТИВ» - 5221 или 0,9978%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1126 или 0,2152%, недействительны – 240, не голосовали – 460.
Принято решение: «Чистую прибыль ПАО СИФП «Главный» по результатам 2017 года не распределять».
3) О выплате (объявлении) дивидендов за 2017 год. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 515948 или 98,6026%; «ПРОТИВ» - 5736 или 1,0962%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 844 или 0,1613%, недействительны – 272, не голосовали – 460.
Принято решение: «Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2017 году не объявлять и не выплачивать».
4) Избрание членов совета директоров. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, при кумулятивном голосовании – 4709340. Количество кумулятивных голосов отданных за кандидата: Карелов Николай Васильевич – 589218, Карелов Роман Николаевич – 584644, Комиссарова Виктория Сергеевна – 496111, Лукасик Сергей Александрович – 466968, Лукьянов Александр Сергеевич – 468190, Лукьянова Татьяна Александровна – 467110, Светлаков Анатолий Васильевич – 584267, Сечков Вячеслав Аркадьевич – 495205, Трефилов Павел Михайлович – 503947. «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 9630 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 14922 кумулятивных голосов. Недействительны – 19197 кумулятивных голосов, не голосовали – 9931 кумулятивных голосов.
В состав совета директоров избраны: Карелов Николай Васильевич, Карелов Роман Николаевич, Комиссарова Виктория Сергеевна, Лукасик Сергей Александрович, Лукьянов Александр Сергеевич, Лукьянова Татьяна Александровна, Светлаков Анатолий Васильевич, Сечков Вячеслав Аркадьевич, Трефилов Павел Михайлович.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 132519 или 21,7896%. Кворум по вопросу №5 отсутствовал. Ревизионная комиссия не избрана.
6) Утверждение аудитора Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 511843 или 97,8181%; «ПРОТИВ» - 590 или 0,1128%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1960 или 0,3746%, недействительны – 8407, не голосовали – 460.
Принято решение: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».
7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный». Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 513271 или 98,0910%; «ПРОТИВ» - 490 или 0,0936%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1052 или 0,2010%, недействительны – 7987, не голосовали – 460.
Принято решение: «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный».
8) Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «СИФП «Главный». Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 512053 или 97,8582%; «ПРОТИВ» - 630 или 0,1204%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1874 или 0,3581%, недействительны – 8243, не голосовали – 460.
Принято решение: «Утвердить Положение о совете директоров ПАО «СИФП «Главный».
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-40152-F от 22 июня 2017 г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 22 мая 2018 г., № 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.М. Трефилов
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 18 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены