18.05.2020 14:02


ПАО БАНК "СИАБ"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО БАНК "СИАБ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
1.4. ОГРН эмитента: 1022400003944
1.5. ИНН эмитента: 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3245
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: форма проведения собрания - заочное голосование. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23.06.2020, последний день срока приема бюллетеней для голосования: 22.06.2020, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 23.06.2020.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29.05.2020;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
(1) Утверждение Годового отчета ПАО БАНК «СИАБ» за 2019 год.
(2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО БАНК «СИАБ» за 2019 год.
(3) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков, по результатам 2019 финансового года.
(4) Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
(5) Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
(6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
(7) Утверждение аудитора ПАО БАНК «СИАБ».
2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за 2019 финансовый год, в том числе заключение аудитора ООО «Балтийский аудит»;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО БАНК «СИАБ» в 2019 году;
- информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО БАНК «СИАБ» и иных документов, подтверждающих соответствие кандидатов требованиям установленным законодательством РФ;
- рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» (приложение №2).
Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н, с «25» мая 2020 года по «22» июня 2020 года включительно (кроме субботы и воскресенья), с 10.00 до 16.00 по московскому времени.
Информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров также разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://siab.ru/about/disclosure/.
По всем вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ», обращаться к Корпоративному секретарю ПАО БАНК «СИАБ» Синяковой Татьяне Васильевне по телефону (812) 380-81-44 (доб. 2263).
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 10103245В.
2.9. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2020
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16/2020 от 18.05.2020.

3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
Г.Ф. Ванчикова


3.2. Дата 18.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены