02.03.2016 08:08


ПАО "СИФП "Главный"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «СИФП «Главный»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИФП «Главный»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19
1.4. ОГРН эмитента 1022402650082
1.5. ИНН эмитента 2466020655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40152-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167
http://www.sifp24.ru/

2. Содержание сообщения
01.03.2016 г. состоялось заседание совета директоров ОАО «СИФП «Главный». На заседании присутствовали 6 членов совета директоров.
Кворум заседания совета директоров – 66,67%.
На заседании приняты решения:
1. Предложить общему собранию акционеров дивиденды за 2015 год не объявлять и не выплачивать.
Голосовали «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «СИФП «Главный».
2) О распределении прибыли и убытков ОАО «СИФП «Главный» по результатам 2015 года.
3) О выплате годовых дивидендов и размере годового дивиденда за 2015 год.
4) Избрание членов совета директоров.
5) Избрание членов ревизионной комиссии.
6) Утверждение аудитора общества.
Голосовали «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02 марта 2016 г., Протокол № 2.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.М. Трефилов
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” марта 20 16 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены