21.05.2019 08:17


ПАО "СИФП "Главный"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИФП "Главный"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19.
1.4. ОГРН эмитента: 1022402650082
1.5. ИНН эмитента: 2466020655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40152-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167; http://www.sifp24.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 17 мая 2019 г., Российская Федерация, г. Красноярск, площадь Мира, 1, КГБУК «Музейный центр «Площадь Мира», кинолекционный зал, 11:00 часов местного времени.
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 531053. Кворум общего собрания акционеров: 53,11%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 528008 или 99,43%; «ПРОТИВ» - 672 или 0,13%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1334 или 0,25%, «Недействительные» – 772 или 0,15%, «Не голосовали» –267 или 0,05%.
Принято решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2018 год».
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 528104 или 99,44%; «ПРОТИВ» - 796 или 0,15%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1664 или 0,31%, «Недействительные» – 222 или 0,04%, «Не голосовали» –267 или 0,05%.
Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2018 год».
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 523860 или 98,65%; «ПРОТИВ» - 5263 или 0,99%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1207 или 0,23%, «Недействительные» – 456 или 0,09%, «Не голосовали» –267 или 0,05%.
Принято решение: «Чистую прибыль ПАО СИФП «Главный» по результатам 2018 года не распределять».
4) О выплате (объявлении) дивидендов за 2018 год. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 523068 или 98,50%; «ПРОТИВ» - 6166 или 1,16%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1009 или 0,19%, «Недействительные» – 543 или 0,10%, «Не голосовали» –267 или 0,05%.
Принято решение: «Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2018 году не объявлять и не выплачивать».
5) Избрание членов Совета директоров. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, при кумулятивном голосовании – 4779477. Количество кумулятивных голосов отданных за кандидата: Карелов Николай Васильевич – 590641, Карелов Роман Николаевич – 587875, Комиссарова Виктория Сергеевна – 746824, Лукасик Сергей Александрович – 239769, Лукьянов Александр Сергеевич – 240465, Лукьянова Татьяна Александровна – 240174, Светлаков Анатолий Васильевич – 588240, Сечков Вячеслав Аркадьевич – 752375, Трефилов Павел Михайлович – 755569. «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 12150 кумулятивных голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 12744 кумулятивных голосов. «Недействительные» – 9180 кумулятивных голосов, «Не голосовали» –3471 кумулятивных голосов.
В состав Совета директоров избраны: Карелов Николай Васильевич, Карелов Роман Николаевич, Комиссарова Виктория Сергеевна, Лукасик Сергей Александрович, Лукьянов Александр Сергеевич, Лукьянова Татьяна Александровна, Светлаков Анатолий Васильевич, Сечков Вячеслав Аркадьевич, Трефилов Павел Михайлович.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 133345 или 22,18%. Кворум по вопросу №6 отсутствовал. Ревизионная комиссия не избрана.
7) Утверждение аудитора Общества. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «ЗА» - 516064 или 97,18%; «ПРОТИВ» - 610 или 0,11%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1430 или 0,27%, «Недействительные» – 12682 или 2,39%, «Не голосовали» –267 или 0,05%.
Принято решение: «Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-40152-F от 09 марта 1993 г.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 20 мая 2019 г., № 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.М. Трефилов


3.2. Дата 21.05.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены