14.04.2016 18:17


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
О принятых Советом директоров решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО БАНК «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Ванчикова Г.Ф., Кузминов Д.А., Фосман А.В. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 3 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 5 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 6 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 7 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 8 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 9 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 10 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 11 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Решили по 1 вопросу повестки дня: Изменить повестку заседания Совета директоров путем ее дополнения следующими вопросами:
• О вынесении на рассмотрение годовым общим собранием акционеров вопроса участия Банка в Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»).
• О вынесении на рассмотрение годовым общим собранием акционеров вопросов одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2. Решили по 2 вопросу повестки дня: Предложить годовому общему собранию акционеров рассмотреть вопрос одобрения заключения Банком сделок, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Фосмана А.В. на следующих условиях:
Стороны сделок: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Благо» ИНН 7810349385 (Заемщик), Общество с ограниченной ответственностью «Аквилон» ИНН 2310165912 (Поручитель), Фосман Аркадий Валерьевич (Поручитель), Фосман Дмитрий Валерьевич (поручитель), ПАО БАНК «СИАБ» (Кредитор).


Предмет сделки по предоставлению кредита: Кредитор обязуются предоставить денежные средства (кредит) Заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
Предмет сделки по предоставлению поручительства: Поручитель обязывается перед Кредитором Заемщика отвечать за исполнение последним его обязательства полностью в соответствии с условиями предоставления кредита указанными ниже.
Общая сумма задолженности Заемщика (без учёта начисленных процентов и неустоек) по договору в каждый момент времени действия договора не может превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
Срок кредита: не более 270 (двухсот семидесяти) дней.
Процентная ставка определяется Кредитным комитетом Банка в соответствии с продуктовой линейкой кредитов Банка, действующих на момент рассмотрения кредитной заявки Заемщика и не может быть меньше ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ на день рассмотрения кредитной заявки Заемщика Кредитным комитетом Банка.
Размер комиссии за открытие кредитной линии устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% от суммы одобренного Кредитным комитетом лимита выдачи.
Комиссия за неиспользованный лимит задолженности устанавливается решением Кредитного комитета, но не может быть менее 0,3% годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности.

3. 3. Решили по 3 вопросу повестки дня: Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об участии Банка в Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»).

4. Решили по 4 вопросу повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров ПАО БАНК «СИАБ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

5. Решили по 5 вопросу повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров ПАО БАНК «СИАБ» 17 мая 2016 года в 12 часов 00 минут, начало регистрации в 11 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.

6. Решили по 6 вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «СИАБ»:
(1) Утверждение Регламента Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
(2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО БАНК «СИАБ», по результатам 2015 финансового года.
(3) Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» и избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
(4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
(5) Избрание Аудитора ПАО БАНК «СИАБ».
(6) Принятие решения об участии Банка в Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»).
(7) Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью.
(8) Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью.
(9) Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью.
(10) Принятие решения об одобрении сделки с заинтересованностью.

7. Решили по 7 вопросу повестки дня: Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО БАНК «СИАБ», определить: 22 апреля 2016 года.

8. Решили по 8 вопросу повестки дня: Определить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» путем размещения сообщения о созыве годового общего собрания акционеров на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: www.siab.ru в срок по 15.04.2016.
9. Решили по 9 вопросу повестки дня: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №1 к Протоколу.

10. Решили по 10 вопросу повестки дня: Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ» за 2015 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за 2015 финансовый год, в том числе заключение аудитора ООО «Балтийский аудит»;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО БАНК «СИАБ» в 2015 году;


- информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка и иных документов, подтверждающих соответствие кандидатов требованиям установленным законодательством РФ;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО БАНК «СИАБ» по результатам 2015 финансового года и по выплате дивиденда по акциям ПАО БАНК «СИАБ»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ»;
- информация об Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»);
- информация о сделках с заинтересованностью, в том числе существенные условия сделок, стороны сделок, лица заинтересованные в заключении сделок.
Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): по рабочим дням по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н с 10.00 до 16.00.

11. Решили по 11 вопросу повестки дня: Утвердить формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №2 к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2016.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14/2016 от 14.04.2016.

2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 10103245В;

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Президент-Председатель Правления                   ПАО БАНК «СИАБ» И.О. Фамилия



Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” апреля 2016 года




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены