16.06.2015 11:06


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
О принятых Советом директоров решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Ванчикова Г.Ф., Кузминов Д.А., Фосман А.В. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 3 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 5 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 6 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 7 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 8 вопросу: «За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по 1 вопросу:
Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров ОАО «СИАБ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Решили по 2 вопросу:
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СИАБ» 08 июля 2015 года в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н
Решили по 3 вопросу:
3. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ»:
Утверждение Регламента Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ».
Утверждение новой редакции устава ПАО «СИАБ».
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «СИАБ».
Утверждение Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ПАО «СИАБ».
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «СИАБ».
Решили по 4 вопросу:
4. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «СИАБ», определить: 26 июня 2015 года.
Решили по 5 вопросу:
5. Определить порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИАБ» путем размещения сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров на сайте ОАО «СИАБ»: www.siab.ru.
Решили по 6 вопросу:
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ» согласно приложению №1.
Решили по 7 вопросу:
7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СИАБ»;
- проект Регламента Общего собрания акционеров ОАО «СИАБ»$
- проект устава ПАО «СИАБ»;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «СИАБ».
- проект Положения о Правлении и Президенте-Председателе Правления ПАО «СИАБ».
- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «СИАБ».
Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): по рабочим дням по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н с 10.00 до 16.00.
Решили по 8 вопросу:
8. Утвердить формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СИАБ» согласно приложению №2.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2015.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №26/2015 от 15.06.2015.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Президент-Председатель Правления ОАО «СИАБ» И.О. Фамилия



Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” июня 2015 года




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены