29.06.2018 15:36


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО БАНК «СИАБ»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н
1.4. ОГРН эмитента 1022400003944
1.5. ИНН эмитента 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03245 - B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856

2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2018, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит. А, пом.1-Н, Начало собрания 11 часов 00 минут, закрытие собрания 11 часов 45 минут.
кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 3 540 053 голоса;
По состоянию на 11:00 зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 3 524 519 голосами, что составляет 99,5612% от общего количества лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум имеется.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО БАНК «СИАБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н по вопросам повестки дня             №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8: 3 540 053 голоса.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО БАНК «СИАБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н по вопросу повестки дня №6: 17 700 265 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО БАНК «СИАБ», определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н по вопросу повестки дня № 7: 23 585 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8: 3 524 519 голосов. Кворум: 99,5612%. Кворум имеется.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня №6: 17 622 595 голосов. Кворум: 99,5612 %. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня 7:             8 051 голос. Кворум 34,1361%. Кворум отсутствует.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год.
4. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков, по результатам 2017 финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
8. Утверждение аудитора ПАО БАНК «СИАБ».

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 4, 5, 8:
ЗА – 3 524 519 голосов, что составляет 100% от принявших участие в Собрании; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Не голосовали: 0
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня №6 распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов отданных за кандидата
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Таубин Эдуард Александрович 3 524 519
2 Кузьминов Дмитрий Александрович 3 524 519
3 Алексеев Андрей Алексеевич 3 524 519
4 Ванчикова Галина Фадеевна 3 524 519
5 Митюгов Алексей Вадимович 3 524 519
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0
«Не голосовали» по всем кандидатам 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Решение по 1 вопросу: Утвердить Регламент проведения общих собраний акционеров ПАО БАНК «СИАБ». Определить порядок ведения общего собрания акционеров в соответствии с регламентом.

Решение по 2 вопросу: Утвердить годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год. Принять к сведению оценку деятельности Совета директоров в составе годового отчета ПАО БАНК «СИАБ» за 2017 год.

Решение по 3 вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО БАНК «СИАБ». Принять к сведению неконсолидированную финансовую отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

Решение по 4 вопросу: Дивиденды за 2017 год по акциям ПАО БАНК «СИАБ» не выплачивать. Погасить убыток ПАО БАНК «СИАБ», сформировавшийся по итогам 2017 года в размере 136 883 475.95 руб. за счет собственных средств (капитала) ПАО БАНК «СИАБ», а именно за счет нераспределенной прибыли.

Решение по 5 вопросу: Определить количественный состав Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ» в количестве 5 (пяти) членов.

Решение по 6 вопросу: Избрать Совет директоров ПАО БАНК «СИАБ» в следующем составе:
1. Таубин Эдуард Александрович
2. Алексеев Андрей Алексеевич
3. Ванчикова Галина Фадеевна
4. Кузьминов Дмитрий Александрович
5. Митюгов Алексей Вадимович

Решение по 8 вопросу: Утвердить аудитором ПАО БАНК «СИАБ» Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит» (ИНН 7810957263).

дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2018, протокол № 50.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 10103245В

3. Подпись
Президент- Председатель Правления
ПАО БАНК «СИАБ» Г.Ф. Ванчикова
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 18 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены