11.07.2018 14:14


ОАО "GТL"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "GТL"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "GТL"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, 125047, г.Москва, ул.Гашека, д.8-10, стр.8
1.4. ОГРН эмитента: 1027700525181
1.5. ИНН эмитента: 7706211944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22061-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201; http://www.gtl-rus.com

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум – 85,71%, присутствуют 6 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.
Итоги голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу: Созвать повторное годовое общее собрание акционеров ОАО «GTL» и провести его в форме совместного присутствия.

По 2 вопросу: Утвердить дату, место и время проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО «GTL»:
Дата проведения годового собрания: «06» августа 2018 г.
Место проведения: г. Москва, Смоленская пл.д.3, Смоленский пассаж, Залы: «Москва», «Самара».
Время проведения собрания: начало собрания в 14 часов 00 минут, регистрация акционеров - 13 часов 30 минут.

По 3 вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: «06» июня 2018 года.

По 4 вопросу: Утвердить следующую повестку дня повторного годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО «GTL» за 2017 г.;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «GTL» за 2017 г.;
3.Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «GTL» за 2017 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «GTL»;
4. Выплата дивидендов по результатам работы за 2017 г.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «GTL»;
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «GTL»;
7.Утверждение аудитора ОАО «GTL».

По 5 вопросу: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
6. Сведения об аудиторе.
Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров ОАО «GTL» с 18 июля 2018 г. по адресу: г. Москва, Научный проезд 17 с 12:30 до 13:00 часов в рабочие дни недели, при предъявлении паспорта (доверенности). Также информационные материалы будут разосланы акционерам через систему оповещения Регистратора Р.О.С.Т. Телефон для справок: (495) 649-29-05.

По 6 вопросу: Определить даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров ОАО «GTL» - не позднее 18.07.2018 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (АО "Регистратор Р.О.С.Т." (ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757 – счетная комиссия ОАО «GTL»)

По 7 вопросу: Утвердить форму и текст сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества, а также утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении повторного годового общего собрания акционеров – сообщение о проведении повторного годового общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, по почте заказным письмом не позднее 18.07.2018 г. Также, сообщения и бюллетени, будут разосланы акционерам через систему оповещения Регистратора Р.О.С.Т. и размещены на сайте Общества www.gtl-rus.com Телефон для справок: (495) 649-29-05.

По 8 вопросу: Утвердить реестродержателя АО "Регистратор Р.О.С.Т." (ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757) для исполнения функций счетной комиссии на повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «GTL».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол от 11 июля 2018 г. N 61.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-22061-Н от 19.01.2010 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000А0JTN19.


3. Подпись
3.1. Президент
Р.Ф. Кадыров


3.2. Дата 11.07.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены