18.05.2020 14:00


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО БАНК "СИАБ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
1.4. ОГРН эмитента: 1022400003944
1.5. ИНН эмитента: 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3245
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Кузьминов Д.А., Митюгов А.В., Ванчикова Г.Ф. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 3 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 5 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 6 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 7 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 8 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 9 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 10 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО БАНК «СИАБ» и провести его в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2020, последний день срока приема бюллетеней для голосования: 22.06.2020, и следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.
3. Определить дату составления списка лиц (дату фиксации лиц), имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 мая 2020 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ»:
(1) Утверждение Годового отчета ПАО БАНК «СИАБ» за 2019 год.
(2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО БАНК «СИАБ» за 2019 год.
(3) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков, по результатам 2019 финансового года.
(4) Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
(5) Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
(6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
(7) Утверждение аудитора ПАО БАНК «СИАБ».
5. Определить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» путем размещения сообщения о созыве годового общего собрания акционеров на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: www.siab.ru в срок не позднее 25.05.2020.
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ» за 2019 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за 2019 финансовый год, в том числе заключение аудитора ООО «Балтийский аудит»;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО БАНК «СИАБ» в 2019 году;
- информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО БАНК «СИАБ» и иных документов, подтверждающих соответствие кандидатов требованиям установленным законодательством РФ;
- рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проекты (формулировки) решений годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» (приложение №2).
Определить следующий порядок ознакомления с указанной информацией (материалами): С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н, с «25» мая 2020 года по «22» июня 2020 года включительно (кроме субботы и воскресенья), с 10.00 до 16.00 по московскому времени.
Информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению при подготовке к годовому общему собранию акционеров также разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://siab.ru/about/disclosure/.
По всем вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ», обращаться к Корпоративному секретарю ПАО БАНК «СИАБ» Синяковой Татьяне Васильевне по телефону (812) 380-81-44 (доб. 2263).
8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО БАНК «СИАБ» (приложение №3).
9. Утвердить предварительно Годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ» за 2019 год.
10.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2019 год по акциям ПАО БАНКН «СИАБ» не выплачивать и погасить убыток ПАО БАНК «СИАБ», сформировавшийся по итогам 2019 года в размере 37 491 715, 19 руб. за счет собственных средств (капитала) ПАО БАНК «СИАБ», а именно за счет нераспределенной прибыли.
10.2. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение не выплачивать членам Ревизионной комиссии вознаграждений.
10.3. Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора за проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка по итогу 2020 года в 800 000 рублей.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2020

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16/2020 от 18.05.2020.

2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 10103245В.


3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
Г.Ф. Ванчикова


3.2. Дата 18.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены