21.02.2019 08:22


ПАО "СИФП "Главный"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИФП "Главный"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19.
1.4. ОГРН эмитента: 1022402650082
1.5. ИНН эмитента: 2466020655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40152-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167; http://www.sifp24.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 февраля 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 февраля 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.2. Определение даты, места, времени начала регистрации и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2.3.3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3.4. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИФП «Главный» за 2018 год.
2.3.5. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2018 года.
2.3.6. Определение повестки дня и формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
2.3.8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.3.9. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2.3.10. Предложение совета директоров по кандидатуре аудитора Общества.
2.3.11. Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.12. Избрание Генерального директора ПАО «СИФП «Главный».
2.4. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-40152-F от 09.03.1993 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.М. Трефилов


3.2. Дата 21.02.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены