20.05.2019 17:03


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО БАНК "СИАБ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
1.4. ОГРН эмитента: 1022400003944
1.5. ИНН эмитента: 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3245
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Ванчикова Г.Ф., Кузминов Д.А., Митюгов А.В. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 2 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 3 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 4 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 5 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 6 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 7 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 8 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 9 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 10 вопросу: «За» – 5 голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по 1 вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО БАНК «СИАБ» и провести его в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней).
Решили по 2 вопросу повестки дня:
2. Определить следующие дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров – 17 июня 2019 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10.00, начало собрания - 11 часов 00 минут.
Решили по 3 вопросу повестки дня:
3. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.
Решили по 4 вопросу повестки дня:
4. Определить дату составления списка лиц (дату фиксации лиц), имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2019 года.
Решили по 5 вопросу повестки дня:
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ»:
(1) Утверждение Годового отчета ПАО БАНК «СИАБ» за 2018 год.
(2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО БАНК «СИАБ» за 2018 год.
(3) Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков, по результатам 2018 финансового года.
(4) Определение количественного состава Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ»
(5) Избрание членов Совета директоров ПАО БАНК «СИАБ».
(6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
(7) Утверждение аудитора ПАО БАНК «СИАБ».
Решили по 6 вопросу повестки дня:
6. Определить порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» в соответствии с пунктом 17.5 статьи 17 Устава ПАО БАНК «СИАБ», а именно, разместить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу) на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: www.siab.ru в срок до 24.05.2019.
Решили по 7 вопросу повестки дня:
7. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ» за 2018 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за 2018 финансовый год, в том числе заключение аудитора ООО «Балтийский аудит»;
- неконсолидированная финансовая отчетность ПАО БАНК «СИАБ» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, в том числе заключение аудитора ООО «Балтийский аудит»;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО БАНК «СИАБ» в 2018 году;
- информация о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО БАНК «СИАБ» и иных документов, подтверждающих соответствие кандидатов требованиям установленным законодательством РФ;
- рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н, с 24.05.2019 года по 16.06.2019 года включительно, по рабочим дням, с 10:00 до 16:00 по московскому времени, а в день проведения собрания с 11:00 и до закрытия собрания.
Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) представлению акционерам при подготовке к проведению собрания так же размещены на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: https://siab.ru/about/disclosure/.
По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ», Вы можете обращаться к Корпоративному секретарю ПАО БАНК «СИАБ» Татьяне Васильевне по телефону (812) 380-81-30 (доб. 2263).
Решили по 8 вопросу повестки дня:
8. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО БАНК «СИАБ», и формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций ПАО БАНК «СИАБ», согласно предложенным проектам (приложения №2-3 к протоколу).
Решили по 9 вопросу повестки дня:
9. Утвердить предварительно Годовой отчет ПАО БАНК «СИАБ» за 2018 год (приложение №5 к протоколу).
Решили по 10 вопросу повестки дня:
10.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2018 год по акциям ПАО БАНК «СИАБ» не выплачивать и погасить убыток ПАО БАНК «СИАБ», сформировавшийся по итогам 2018 года в размере 54 360 000 руб. за счет собственных средств (капитала) ПАО БАНК «СИАБ», а именно за счет нераспределенной прибыли.
10.2. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение не выплачивать членам Ревизионной комиссии вознаграждений.
10.3. Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора за проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка по итогу 2019 года в 800 000 рублей.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2019
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №19/2019 от 20.05.2019.
2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 10103245В.

3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
Г.Ф. Ванчикова


3.2. Дата 20.05.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены