27.03.2019 13:01


ПАО БАНК "СИАБ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО БАНК "СИАБ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1Н
1.4. ОГРН эмитента: 1022400003944
1.5. ИНН эмитента: 2465037737
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3245
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3856
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров: 5 (пять). Присутствовали: Таубин Э.А., Алексеев А.А., Кузьминов Д.А, Ванчикова Г.Ф., Митюгов А.В. Кворум для проведения заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 8 вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
Итоги голосования по 9 вопросу повестки дня:
«За» – пять голосов, «Против» – 0, «Воздержались» - 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Решили по 1 вопросу повестки дня:
1. Провести повторное внеочередное общее собрание акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров ПАО БАНК «СИАБ» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Решили по 2 вопросу повестки дня:
2. Провести повторное внеочередное общее собрание акционеров ПАО БАНК «СИАБ 22.04.2019 в 12 часов 00 минут, начало регистрации в 11 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.
Решили по 3 вопросу повестки дня:
3. В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" повестка дня повторного внеочередного Общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» та же, что и у несостоявшегося 26.03.2019 собрания:
(1) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО БАНК «СИАБ».
Решили по 4 вопросу повестки дня:
4. Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров является 08.03.2018.
Так как повторное собрание проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
Решили по 5 вопросу повестки дня:
5. Определить порядок сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» путем размещения сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: www.siab.ru в срок до 28.03.2019.
Решили по 6 вопросу повестки дня:
6. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 8, лит. А, пом. 1-Н.
Решили по 7 вопросу повестки дня:
7. Утвердить текст сообщения о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №1 к настоящему Протоколу.
Решили по 8 вопросу повестки дня:
8. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии и о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ».
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.8, лит А, пом.1-Н, с 27.03.2019 по 21.04.2019 включительно, по рабочим дням, с 10:00 до 16:00 по московскому времени, а в день проведения собрания (22.04.2019) с 11:00 и до закрытия собрания.
Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) представлению акционерам при подготовке к проведению собрания так же размещены на сайте ПАО БАНК «СИАБ»: https://siab.ru/about/disclosure/.
По всем вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров ПАО БАНК «СИАБ», обращаться к Корпоративному секретарю ПАО БАНК «СИАБ» Наталье Анатольевне по телефону (812) 380-81-30 (доб. 2237).
Решили по 9 вопросу повестки дня:
9. Утвердить формы бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО БАНК «СИАБ» согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2019.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13/2019 от 27.03.2019.


3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
Г.Ф. Ванчикова


3.2. Дата 27.03.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены