Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
01.07.2008 16:26


АО "Медиаком"

Решение общего собрания


Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Медиаком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Медиаком»
1.3. Место нахождения эмитента: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 45
1.4. ОГРН эмитента: 1067758744404
1.5. ИНН эмитента: 7727592585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11844-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.interfax.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2008 года, г. Москва, ул.Большая Спасская, д. 12, офис 6.
2.3. Кворум общего собрания: 100 голосующих акций Общества, что составляет 100 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О выполнении функции счетной комиссии Общества.
Определить, что выполнение функций счетной комиссии Общества осуществляет секретарь Общего собрания акционеров Общества Кушхова Мадина Руслановна.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0 %).

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год.
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0 %).

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0 %).

4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
Не выплачивать и не начислять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года. Убытки, полученные Обществом в 2007 финансовом году, не покрывать в связи с отсутствием источников для их покрытия.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0 %).

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0 %).

6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0 %).

7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Венкова Ирина Геннадьевна;
2. Матяш Инга Леонидовна;
3. Михайлова Валентина Юрьевна.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0 %).

8. Об утверждении аудитора Общества.
Утвердить аудитором Общества ООО «ТИТАН-АУДИТ», г. Тверь, лицензия от 20.05.2002 г. № Е000324.
Итоги голосования:
«ЗА» - 100 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов (0 %).

9. Об избрании Совета директоров Общества.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Гревизирская Мария Сергеевна,
- Доценко Кирилл Анриевич,
- Захарова Наталья Юрьевна,
- Кумин Вадим Валентинович,
- Румянцева Тамара Евгеньевна.
Итоги голосования:
Гревизирская Мария Сергеевна - 100 голосов, 20% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения;
Доценко Кирилл Анриевич - 100 голосов, 20% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения;
Захарова Наталья Юрьевна - 100 голосов, 20% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения;
Кумин Вадим Валентинович - 100 голосов, 20% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения;
Румянцева Тамара Евгеньевна - 100 голосов, 20% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения.
Выборы Совета директоров Общества состоялись.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу № 1 принято решение:
Определить, что выполнение функций счетной комиссии Общества осуществляет секретарь Общего собрания акционеров Общества Кушхова Мадина Руслановна.

По вопросу № 2 принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.

По вопросу № 3 принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 год.

По вопросу № 4 принято решение:
Не выплачивать и не начислять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года. Убытки, полученные Обществом в 2007 финансовом году, не покрывать в связи с отсутствием источников для их покрытия.

По вопросу № 5 принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 6 принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

По вопросу № 7 принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Венкова Ирина Геннадьевна;
2. Матяш Инга Леонидовна;
3. Михайлова Валентина Юрьевна.

По вопросу № 8 принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «ТИТАН-АУДИТ», г. Тверь, лицензия от 20.05.2002 г. № Е000324.

По вопросу № 9 принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Гревизирская Мария Сергеевна;
Доценко Кирилл Анриевич;
Захарова Наталья Юрьевна;
Кумин Вадим Валентинович;
Румянцева Тамара Евгеньевна.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________ Н.Ю. Захарова

3.2. Дата: 01 июля 2008 г.       М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.