Сообщение компании
05.09.2008 19:10


ООО "РосТ-Лайн"

Решение общего собрания


Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «РосТ-Лайн»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «РосТ-Лайн»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 191104, Санкт-Петербург, ул. Короленко, д. 4/34, литер «В»
1.4. ОГРН эмитента 1027809198328
1.5. ИНН эмитента 7805093191
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36234-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostline.ru/finance

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное (единственный участник).
2.2. Форма проведения общего собрания. Очное (единственный участник).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. «03» сентября 2008 года Санкт-Петербург, ул. Короленко, д.4/34, корпус В
2.3. Кворум общего собрания. Имеется (100% - единственный участник).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня:
1. Об одобрении совершения Обществом следующих крупных сделок:
 Дополнительное соглашение № 1 к ДОГОВОРУ № 32-427/РЛАЙН ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 15.08.2008 года между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом;
 Дополнительное соглашение № 1 к ДОГОВОРУ № 32-427/РЛАЙН/ЗТО-1 ЗАЛОГА ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ от 15.08.2008 года между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом;
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ № 32-427/РЛАЙН/ИП от 15 августа 2008 года между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом,
связанных с увеличением ставки процентов по кредитной линии.
2. Об одобрении совершения Обществом следующих сделок с заинтересованностью:
 Дополнительное соглашение № 1 к ДОГОВОРУ № 32-427/РЛАЙН ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 15.08.2008 года между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом;
 Дополнительное соглашение № 1 к ДОГОВОРУ № 32-427/РЛАЙН/ЗТО-1 ЗАЛОГА ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ от 15.08.2008 года между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом;
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ № 32-427/РЛАЙН/ИП от 15 августа 2008 года между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом.
связанных с увеличением ставки процентов по кредитной линии.

По первому вопросу:
«ЗА» – 100% голосов (единственный участник).
Решение принято единогласно 100 (Сто) % голосов – единственным участником общества.
По второму вопросу:
«ЗА» – 100% голосов (единственный участник).
Решение принято единогласно 100 (Сто) % голосов – единственным участником общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу:
РЕШИЛ: в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. и Уставом Общества одобрить совершение Обществом следующих крупных сделок:
 Дополнительное соглашение № 1 к ДОГОВОРУ № 32-427/РЛАЙН ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 15.08.2008 года между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом на условиях согласно прилагаемому проекту договора;
 Дополнительное соглашение № 1 к ДОГОВОРУ № 32-427/РЛАЙН/ЗТО-1 ЗАЛОГА ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ от 15.08.2008 года между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом;
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ № 32-427/РЛАЙН/ИП от 15 августа 2008 года между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом.

По второму вопросу:
РЕШИЛ: в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. и Уставом Общества одобрить совершение Обществом следующих крупных сделок:
 Дополнительное соглашение № 1 к ДОГОВОРУ № 32-427/РЛАЙН ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 15.08.2008 года между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом на условиях согласно прилагаемому проекту договора;
 Дополнительное соглашение № 1 к ДОГОВОРУ № 32-427/РЛАЙН/ЗТО-1 ЗАЛОГА ТОВАРОВ В ОБОРОТЕ от 15.08.2008 года между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом;
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ № 32-427/РЛАЙН/ИП от 15 августа 2008 года между ОАО Банк ЗЕНИТ и Обществом.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. «03» сентября 2008 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
       ООО «РосТ-Лайн» И. Ш. Махмудов
(подпись)
3.2. Дата « 04 » сентября 20 08 г. М.П.

3.3. Главный бухгалтер ООО «РосТ-Лайн» Н. С. Писаревская
(подпись)
3.4. Дата «04» сентября 2008 г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.