Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

26.08.2009 09:07


ПАО "ИнтехБанк"

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «ИнтехБанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИнтехБанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ш. Марджани, д. 24

1.4. ОГРН эмитента 1081600001097
1.5. ИНН эмитента 1658088006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02705
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.intechbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 августа 2009 года РТ, г. Казань, ул. Ш. Марджани, д.24
2.3. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «ИнтехБанк» - 2 000 000 000 (Два миллиарда).
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня, - 1 999 999 457.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ кворум по каждому из вопросов повестки дня Собрания имеется.
Общее собрание акционеров ОАО «ИнтехБанк» правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить следующий Регламент проведения внеочередного Общего собрания акционеров:
1) Председательствует на Собрании Председатель Совета директоров Банка Дудулин Павел Евгеньевич.
2) Для выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня отводится 10 минут.
3) Для выступления участников Собрания с дополнительной информацией по вопросу повестки дня отводится 5 минут.
4) Для выступления с разъяснением на поступившее обращение отводится 10 минут.
5) Отведенное для выступления время докладчик (выступающий) может использовать не полностью.
6) Голосование по вопросам повестки дня Собрания проводится без применения бюллетеней для голосования, подсчет голосов осуществляют председательствующий на Собрании и секретарь Собрания.
7) Лицом, уполномоченным подписывать все документы, которые необходимо будет подготовить для осуществления решений, принятых на данном Собрании, является Председатель Совета директоров Банка Дудулин Павел Евгеньевич.
2. В связи с поступившим заявлением Тимофеева К.П. об освобождении его от занимаемой должности Председателя Правления Банка прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО «ИнтехБанк» Тимофеева Константина Петровича.
Избрать Гильмутдинова Ильдара Саубановича на должность единоличного исполнительного органа - Председателя Правления ОАО «ИнтехБанк» сроком на 3 года.
Установить дату вступления Гильмутдинова Ильдара Саубановича в должность Председателя Правления ОАО «ИнтехБанк» с момента принятия решения Общим собранием акционеров ОАО «ИнтехБанк» об избрании и согласования его кандидатуры с Национальным банком Республики Татарстан Банка России.
Предоставить Дудулину Павлу Евгеньевичу, Председателю Совета директоров ОАО «ИнтехБанк», право подписания уведомлений, ходатайств и других необходимых документов.
3. Объявить выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «ИнтехБанк» в размере 0,04 рублей на одну акцию. Направить на выплату дивидендов 83 199 914,75 рублей, в том числе 83 199 914,75 рублей из нераспределенной части чистой прибыли Банка за 2008 год. Оставшуюся часть чистой прибыли ОАО «ИнтехБанк» в размере 15 554 233,42 рубля оставить в виде нераспределенной прибыли.
Дивиденды выплатить в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров о выплате дивидендов.
Форма выплаты дивидендов: денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Порядок выплаты дивидендов: в безналичной форме на основании данных о реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам, указанных лицами, имеющими право получения дивидендов, зарегистрированными в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Банка.
4.1. Утвердить изменения в Устав ОАО «ИнтехБанк»:
п. 19.4.2. Устава ОАО «ИнтехБанк» изложить в следующей редакции:
«Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначаемый (создаваемый) и осуществляющий свою деятельность в соответствии Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нормативными актами Банка России, настоящим Уставом и внутренними документами Банка.»
4.2. Предоставить Гильмутдинову Ильдару Саубановичу, Председателю Правления ОАО «ИнтехБанк», право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО «ИнтехБанк», и других необходимых документов, представляемых в Национальный банк Республики Татарстан Центрального банка Российской Федерации для регистрации изменений в Устав ОАО «ИнтехБанк».
По всем вопросам голосовали «За» единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить следующий Регламент проведения внеочередного Общего собрания акционеров:
1) Председательствует на Собрании Председатель Совета директоров Банка Дудулин Павел Евгеньевич.
2) Для выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня отводится 10 минут.
3) Для выступления участников Собрания с дополнительной информацией по вопросу повестки дня отводится 5 минут.
4) Для выступления с разъяснением на поступившее обращение отводится 10 минут.
5) Отведенное для выступления время докладчик (выступающий) может использовать не полностью.
6) Голосование по вопросам повестки дня Собрания проводится без применения бюллетеней для голосования, подсчет голосов осуществляют председательствующий на Собрании и секретарь Собрания.
7) Лицом, уполномоченным подписывать все документы, которые необходимо будет подготовить для осуществления решений, принятых на данном Собрании, является Председатель Совета директоров Банка Дудулин Павел Евгеньевич.
2. В связи с поступившим заявлением Тимофеева К.П. об освобождении его от занимаемой должности Председателя Правления Банка прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Председателя Правления ОАО «ИнтехБанк» Тимофеева Константина Петровича.
Избрать Гильмутдинова Ильдара Саубановича на должность единоличного исполнительного органа - Председателя Правления ОАО «ИнтехБанк» сроком на 3 года.
Установить дату вступления Гильмутдинова Ильдара Саубановича в должность Председателя Правления ОАО «ИнтехБанк» с момента принятия решения Общим собранием акционеров ОАО «ИнтехБанк» об избрании и согласования его кандидатуры с Национальным банком Республики Татарстан Банка России.
Предоставить Дудулину Павлу Евгеньевичу, Председателю Совета директоров ОАО «ИнтехБанк», право подписания уведомлений, ходатайств и других необходимых документов.
3. Объявить выплату дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «ИнтехБанк» в размере 0,04 рублей на одну акцию. Направить на выплату дивидендов 83 199 914,75 рублей, в том числе 83 199 914,75 рублей из нераспределенной части чистой прибыли Банка за 2008 год. Оставшуюся часть чистой прибыли ОАО «ИнтехБанк» в размере 15 554 233,42 рубля оставить в виде нераспределенной прибыли.
Дивиденды выплатить в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров о выплате дивидендов.
Форма выплаты дивидендов: денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Порядок выплаты дивидендов: в безналичной форме на основании данных о реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам, указанных лицами, имеющими право получения дивидендов, зарегистрированными в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Банка.
4.1. Утвердить изменения в Устав ОАО «ИнтехБанк»:
п. 19.4.2. Устава ОАО «ИнтехБанк» изложить в следующей редакции:
«Ответственный сотрудник (структурное подразделение) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначаемый (создаваемый) и осуществляющий свою деятельность в соответствии Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нормативными актами Банка России, настоящим Уставом и внутренними документами Банка.»
4.2. Предоставить Гильмутдинову Ильдару Саубановичу, Председателю Правления ОАО «ИнтехБанк», право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО «ИнтехБанк», и других необходимых документов, представляемых в Национальный банк Республики Татарстан Центрального банка Российской Федерации для регистрации изменений в Устав ОАО «ИнтехБанк».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 августа 2009 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ИнтехБанк» Р.Г.Хасанов
(подпись)

3.2. Дата « 25 » августа 20 09 г. М. П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены